El intercambio de mercaderías se suma al movimiento de dinero en efectivo en zonas de frontera entre las actividades expuestas a la comisión de hechos de blanqueo de activos, según expertos.
Explicó que además del movimiento físico de dinero que se genera en zonas de frontera, se está incurriendo también en prácticas de transferencia de mercaderías donde se oculta tanto el origen como el destino de los valores transados, según las categorías observadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Otra categoría es el movimiento ya no del dinero, sino del valor que se obtiene en una jurisdicción, ese valor no se mueve como dinero sino que se mueve como mercancía: llega a otra jurisdicción y en un mercado secundario, esa mercancía es vendida y a través de esos bienes físicos se recupera por parte de la organización criminal el dinero, se ha transferido y se recupera”, relató.
Detalló que cuando se necesitan repatriar los fondos y alterar una factura comercial, por ejemplo, se recibe el dinero que se tenía en otra jurisdicción, con esquemas que son tradicionales para el contrabando y el comercio ilícito en general, se agrega el ingrediente adicional de ocultamiento del origen o del destino. Respecto a este último punto, recalcó que el esquema es también bastante útil para el financiamiento del terrorismo y evade gran parte de los controles.
“Se entiende que es la más compleja porque no estamos ante un caso de lavado de activos y ya; estamos frente a conductas normalmente de comercio ilícito, fraudes aduaneros, fraudes tributarios, fraudes al IVA, abuso de exenciones o de incentivos a las exportaciones, flujos o fugas de capitales. Son muchos comportamientos asociados al hecho de hacer esa transferencia de valor de una jurisdicción a otra a través de mercancías”, agregó.
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