El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la capacidad de los gobiernos y empresas privadas para combatir el lavado de dinero y terrorismo. Advierten que grupos criminales pueden aprovecharse de vulnerabilidades para cometer delitos financieros.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió este miércoles un documento en el que describe los desafíos y las respuestas políticas para combatir el lavado de dinero y los riesgos de financiamiento del terrorismo que surgen durante la pandemia del coronavirus (Covid-19).
Entre tanto, expresaron que las respuestas de políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pueden ayudar a la implementación rápida y efectiva de las medidas para responder al Covid-19, mientras se manejan nuevos riesgos y vulnerabilidades. Para el efecto, el documento expone los ejemplos de respuestas que pueden adoptar los gobiernos. Coordinación nacional para evaluar el impacto de Covid-19 en los riesgos y sistemas Antilavado de Dinero (ALD) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT). Fortalecimiento de la comunicación con el sector privado Fomentar el uso...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
