Esta mañana, la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, para dar inicio a la evaluación sobre el combate al lavado de dinero. Esta evaluación se lleva
Esta mañana, la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo la primera reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, e integrantes del Gabinete Ministerial, para dar inicio a la evaluación sobre el combate al lavado de dinero.
Esta evaluación se lleva adelante para ver cómo funciona el sistema de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que comprende a los sectores público y privado.
Carlos Arregui, titular de Seprelad afirmó que durante la reunión se expuso el trabajo coordinado que viene realizando nuestro país en esta materia en particular.
Por su parte, el presidente de Gafilat, Sergio Espinosa Chiroque, refirió que en la fecha se ha dado inicio el proceso de evaluación mutua a Paraguay y comprende a los 17 países miembros. Por lo tanto, se conversó hoy sobre las fechas, parámetros y el proceso que se dará durante todos estos meses hasta la aprobación de informe final de evaluación que tendrá lugar en diciembre del año 2020.
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