Las sentencias que hayan sido emitidas por el Poder Judicial ante casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo pueden ser el “talón de Aquiles” de Paraguay en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Se tiene que seguir mejorando en la concientización de los riesgos, en la forma como enfrentamos esos riesgos, en la coherencia que tenemos a la hora de definir riesgos y qué hacemos para mitigar esos riesgos. Falta de información disponible sobre castigos aplicados en el país a delitos de blanqueamiento de activos puede perjudicar en el examen de Gafilat, advirtió titular de Hacienda.Se prometió aprobar paqueteEl ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, celebró la promesa del Congreso Nacional de aprobar antes de que culmine el presente año legislativo la totalidad del paquete de proyectos de leyes anti lavado que el Poder Ejecutivo había entregado un año atrás.
Las sentencias que hayan sido emitidas por el Poder Judicial ante casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo pueden ser el “talón de Aquiles” de Paraguay en la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El ministro de Hacienda, Benigno López, reconoció que la escasez de un sistema que permita el acceso ágil a información sobre los procesos de penalización de casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es uno de los puntos preocupantes con miras al examen internacional, ya en curso.
“Me está preocupando un poco el tema de las sentencias, qué tipo de sentencias. Según me contó Carlos Arregui (ministro de Seprelad), hay muchas más sentencias de las que sabemos, hay que buscar; lo que no hay es un sistema adecuado que permita encontrar rápido la información que se requiere para dar respuesta a las preguntas de los evaluadores”, expresó.
López, quien también integró los equipos nacionales cuando Paraguay ingresó a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en el 2008, y cuando salió de la misma en 2012, admitió además que en esta ocasión la evaluación es más compleja, debido a que se centra en la efectividad de las leyes. Agregó que la administración de los riesgos es una tarea que debe continuar.
“Se tiene que seguir mejorando en la concientización de los riesgos, en la forma como enfrentamos esos riesgos, en la coherencia que tenemos a la hora de definir riesgos y qué hacemos para mitigar esos riesgos. Siempre va a ser un proceso que vamos a tener que seguir mejorando en el tiempo, en esos estamos comprometidos”, añadió.
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