La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) emitió una resolución dirigida al sector de seguros, en la que establece nuevos requisitos para la emisión de la carta verde, necesaria para salir del país en un vehículo particular.
Mediante la Resolución 71/2019, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) exige a las aseguradoras demostrar la actividad económica de sus clientes para conceder carta verde a los que deseen viajar en vehículo a los países del Mercosur.
La resolución establece un reglamento de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Seguros, dependiente del Banco Central del Paraguay. En su artículo 27, la norma faculta a aplicar diligencia simplificada para productos con cobertura en coaseguro y mercadeo masivo, como resulta el caso de la carta verde, informó NoticiasPy. Nota relacionada: ¿Qué documentos necesito para viajar al exterior en mi vehículo? La aplicación de este régimen permite a las...
En caso de tratarse de personas jurídicas: Denominación o razón social. Registro Único del Contribuyente (RUC). Identificación de los representantes legales. Dirección de la oficina
De no aplicarse la diligencia simplificada, el reglamento exige en su formulario de identificación de cliente: nombres y apellidos completos, tipo y número del documento de identidad, nacionalidad y residencia, domicilio, télefono y correo electrónico. Además, solicita información sobre ocupación, oficio o profesión y nombre de la empresa donde desempeña sus tareas, declaración jurada del origen de dinero o bines. Si es una persona expuesta políticamente (PEP), se debe indicar el nombre de la institución, organismo público, nacional o extranjero u organización internacional en el que...
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