Un total de 66 causas penales por hechos vinculados al lavado de dinero registra la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministro Público, entre el 2018 y el 2019, según informó Soledad Machuca, fiscala adjunta de esta dependencia. Detalló que 36 de estos casos fueron ingresados el año pasado y los 30 restantes, en lo que va del presente ejercicio anual.
Agregó que se reasignaron a 13 fiscales para que formen parte de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en cumplimiento de lo estipulado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Machuca se reunió ayer, viernes, con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, para coordinar acciones de tarea conjunta de cara a la evaluación mutua. Arregui, por su parte, anunció la creación de un sistema unificado de estadísticas que serán recopiladas por la Seprelad, el Ministerio Público y el...
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