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Noticias relacionadas con grupo de acción financiera de latinoamérica.
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Share Tweet Share Share Email En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros...
Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 1...
Según datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), solo en el primer semestre de este año se registraron unos 330 nuevos sujetos obligados catalogados como APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas) par...
Seprelad recibió 4.516 reportes de operaciones sospechosas La mayor cantidad se registró en abril En Jun 23, 2020 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generad...
En cumplimiento de la Ley 25.326 sobre Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos facilite serán incorporados a nuestros archivos informatizados. - En las comunicaciones con fines de publicidad directa, el banc...
Arregui conversó este jueves con ABC sobre la publicación de declaraciones juradas y cuál es el proceso de investigación en el caso de presuntos enriquecimientos ilícitos, ya que muchos políticos incrementaron sus patrimonios hasta en 1.000% en determi...
Autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público, Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) se reunieron ay...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui en diálogo con Radio Nacional del Paraguay, anunció que la visita presencial de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, se pospuso para el mes de oc...
Esta mañana habló con la prensa el vicepresidente Hugo Velázquez en relación a la reforma estructural del Estado que impulsa el Poder Ejecutivo para mejorar el gasto público y enumeró la serie de reuniones que mantendrán en los próximos días. Lea más: ...
Gafilat suspendió su visita a Paraguay en el marco de evaluación sobre lavado de dinero Jueves, 23 de Abril de 2020 El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que el Grupo de Acción Fina...
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) advirtió en un comunicado sobre la posibilidad de que -entre sus países asociados- algunas medidas o controles para prevenir y combatir al lavado de activos y financiamiento del terrorismo se hay...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, informó que la visita in situ programada en mayo de este año por autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) queda post...
En Palacio de López se llevó adelante la segunda reunión de coordinación interinstitucional sobre lavado de activos, con miras a la evaluación técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, a realizarse en mayo.
Tras la reunión de coordinación y seguimiento de procesos para la próxima evaluación de Gafilat, el titular de la Seprelad, Carlos Arregui, habló de los resultados que evaluará el grupo de observadores en su próxima visita, que será en el mes de mayo. ...
Foto Agencia IP Asunción, IP.- En Palacio de Gobierno se realizó una reunión con instituciones que forman parte de las áreas de combate áreas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, de cara a la evaluació...
Este optimismo se mantiene de momento invariable pese a la situación causada por el coronavirus, que se extiende alrededor del mundo y afecta a la economía global. La delicada situación del año pasado había desencadenado, por ejemplo, en la flexibiliza...
Esta mañana visitó los estudios de ABC Cardinal José Cantero, titular del BCP, para conversar sobre varios temas, entre estos la acción presentada ante la Corte para recuperar los beneficios de los funcionarios de la institución, así como el trabajo en...
El empresariado acude hoy a la Cámara de Senadores para sentar postura frente al proyecto de ley de ampliación de zonas francas, que recientemente presentaron parlamentarios de varios partidos. La Comisión Permanente de la Cámara de Senadores convoca p...
Dentro de las nuevas normativas se nombra al oficial de cumplimiento quien será el encargado de implementar y vigilar el funcionamiento adecuado del sistema, así mismo generar una cultura de prevención en LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Te...
La Comisión Permanente de la Cámara de Senadores convoca para las 08.00 al ministro de Hacienda, Benigno López, y a los miembros del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), a fin de analizar el proyecto de ley “Que reglamenta el régimen de área adua...
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y Diego Marcet, asesor jurídico de Seprelad, en contacto telefónico con ABC Cardinal 730, hablaron sobre la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Ante la consulta de si Seprelad tiene como sujeto obligado de control las cuentas de las tabacaleras, Diego Marcet respondió: “Las tabacaleras son sujetos de control por parte del sujeto obligado de control. Ante el análisis sobre informes financieros ...
–¿Qué destaca dentro de la década de trabajo que dedicó al Paraguay? Que el Paraguay, sin distinción de colores políticos, pueda realmente encontrarse en lo que es esencial para establecer políticas de Estado. es decir, formalizar todas las líneas que ...
Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó que el simulacro consistió en que el sujeto obligado genere una comunicación por los canales establec...
Foto Agencia IP Asunción, IP.- El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, aseguró que en los últimos 18 meses el Gobierno ha dado mucho empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes, no obstante reconoció que par...
Los sistemas financiero y de justicia paraguayos realizarán esta semana un simulacro de congelamiento de activos ante casos de sospecha de financiamiento del terrorismo, a fin de testear la eficacia y los tiempos de respuesta, como implementación de la...
Estamos muy lejos de ser un país serio, seguro y predecible, como esa imagen que quieren vender al exterior para lograr inversiones que beneficien a nuestro desarrollo. y, en lugar de recibir inversores serios, con capacidad para contribuir al desarrol...
Se realizará búsqueda, digitalización y análisis técnico de resoluciones sobre lavado de dinero y narcotráfico, entre otros. Encomendar a los Presidentes de las distintas Circunscripciones Judiciales de la República la recolección y remisión de las res...
Trazabilidad del financiamiento político debe 'existir y ser efectivo', afirma senador Martes, 28 de Enero de 2020 El senador de Patria Querida, Fidel Zavala, habló acerca del proyecto que modifica la Ley del Financiamiento Político. "Hay que buscar el...
Fidel Zavala, del Partido Patria Querida (PPQ) hizo referencia este martes al proyecto que modifica la Ley del Financiamiento Político y aseguró que la trazabilidad del financiamiento político debe "existir y ser efectivo". “Hay muchos puntos y aristas...
26 enero, 2020, 17:49 Noticia patrocinada A través de un decreto, el Presidente de la República Mario Abdo Benítez estableció ciertas normas para el análisis del país en términos de lucha contra el lavado de dinero. El medio informa que la determinació...
Este decreto se enmarca dentro de la necesidad de que Paraguay pueda identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y el combate al financiamiento del terrorismo. “Con base a esa evaluación, los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo ...
El viernes pasado se desarrolló la primera reunión interinstitucional de todos los que componen el Sistema Antilavado de Activos, en donde evaluaron todos los trabajos realizados con miras a las evaluaciones del país por parte del Grupo de Acción Finan...
“Las instituciones enviaron las respuestas que van a ser remitidas a la Secretaría Técnica de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), van a ser evaluadas y seguramente van a venir algunas observaciones y una retroalimentación por todos lo...
Lucha contra lavado de dinero: entregarán a Gafilat respuestas del Gobierno Viernes, 17 de Enero de 2020 El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, informó que el día lunes 20 de enero, el Gobierno remitirá al...
El lunes se entregará a Gafilat respuestas del Gobierno El lunes, el Gobierno remitirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización intergubernamental para avanzar en el proceso de evalua...
Paraguay está bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) cuyos técnicos deben llegar en mayo próximo para evaluar globalmente todas las acciones realizadas por el país en materia de combate al lavado de activos y financiamie...
Seprelad pedirá cambios en la ley de financiamiento El titular de Seprelad, Carlos Arregui, anunció ayer que solicitarán cambios en el proyecto de ley de financiamiento político que se refieran a las funciones del organismo. Los diputados que presentar...
15 enero, 2020, 17:50 Noticia patrocinada El ministro de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por ...
Foto Agencia IP Asunción, IP.- El senador oficialista Silvio Ovelar, aseguró que el Gobierno toma con seriedad el proyecto de ley de financiamiento político que está en estudio en el Congreso, no obstante dijo que se deben tener todos los elementos par...
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el p...
Foto Agencia IP Asunción, IP.- El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del sistema de combate al la...
Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reunió esta mañana con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de López. En esos años sale una serie de amenazas para el Paragu...
Respecto a la hipótesis de que un candidato haya declarado como financistas de su campaña a ciertas personas, y que se demuestre que en realidad estos no son los verdaderos aportantes o que dicha persona no tiene cómo justificar de dónde provino el din...
Desirée Masi fue consultada por radio Monumental 1080 AM este miércoles sobre los recientes audios filtrados que ponen en duda el origen del financiamiento a las campañas políticas, principalmente del PMAS y Avanza País Lea más: Fiscalía puede investig...
–Con las nuevas leyes, tanto la Ley 861 renovada, como la Ley 489, que es la Carta Orgánica renovada, el Banco Central tiene muchos más elementos que antes. Hoy el Banco Central no solamente debe velar por la solvencia y por la solidez del sistema fina...
La Sala Penal, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, dictó el año pasado 1.987 resoluciones judiciales, en comparación a las 1.166 dictadas en el 2018. Los ministros anunciaron que este año profu...
La Sala Constitucional realizó su última sesión ordinaria del año, mientras que la Sala Civil realizó una conferencia de prensa para presentar su informe de gestión; La sesión de la Sala Constitucional fue presidida por la ministra Gladys Bareiro de Mó...
El objetivo real es que Paraguay pueda contar con estadísticas sobre todo lo vinculado al lavado de activos. La Seprelad aporta un software (denominado Sistema Coordinado de Estadísticas), que tendrá como fin implementar un plan y procesamiento que per...
A fin de generar reportes de operaciones sospechosas desde sectores que actualmente tienen la única exigencia de estar inscriptos en la institución, se procede a la realización de estudios sectoriales de entidades sin fines de lucro (entre las que se e...
ABC remiandu Ko’ã léi antilavado orekóva vigencia efectiva Poder Ejecutivo omotenonde opresentá haguã pa proyecto léi relativo –ko’ãva– lavado de dinero, ha Congreso omonéîvo sin mayores dilaciones, péicha oje’évo intergubernamental Grupo de Acción Fin...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación ...
El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
De esta manera, en representación de los legisladores se puso a disposición del Gobierno para seguir cumpliendo con las exigencias del Gafilat.A su vez, el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, se refirió a este último proyecto como “la cereza” de l...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),...
El presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, resaltó este jueves, la tarea realizada por sus colegas en la Cámara de Senadores, para la promulgación del paquete de leyes antilavado de activos y financiación del terrorismo.
Nacionales Hace 3 minutos Ejecutivo promulga paquete antilavado El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes contra el lavado de dinero, con miras al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de ...
Este jueves, durante un acto en Palacio de Gobierno, se oficializó la culminación del proceso de sanción y promulgación de las leyes contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en el marco del cumplimiento técnico de los estándares ...
Este jueves el Presidente de la República Mario Abdo Benítez concretó la promulgación de un paquete de leyes que que servrán para luchar contra el lavado de dinero y el crimen organizado, ante la evaluación de Gafilat. En el marco de evaluación que rea...
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó el paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones internacionales, de cara al proceso de evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),...
