En el primer semestre del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución.
Estos 100 informes remitidos al Ministerio Público para su investigación representan apenas el 1% de un total de 10.262 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por los sujetos obligados durante el primer semestre del año, detalló ayer a nuestro diario el titular de Seprelad, Carlos Arregui.
Según explicó el alto funcionario, esto se debe a que la mayoría de los informes con sospechas no pasaron debidamente los filtros en su unidad de cumplimiento, ya sea de los bancos, financieras, cooperativas y demás sujetos obligados. “Hay un temor a ser castigados, por eso la reacción de reportar cualquier caso que tenga cierto margen de sospecha”, indicó el ministro.
Sin embargo, en el filtro de Seprelad y cruzamiento de datos, la mayoría de los reportes son desechados por que no corresponden a un caso de lavado o hay reportes repetidos, lo que lleva a descartar más del 50% de los informes en una primera fase, explicó el ministro.
Dijo además que esta situación conlleva a la institución un doble esfuerzo en tiempo y recursos, por lo que están avanzando en un sistema que permitirá a los sujetos obligados mejorar la calidad de sus reportes, acompañado también de una fuerte capacitación.
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