En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determinó claramente el delito de lavado de dinero, pero además de dónde provenían... Leer Más
En la investigación de lavado de dinero conocido como caso Forex, por la vinculación en el proceso de la casa cambiaria, los fiscales de la investigación sostienen que no solo probaron el lavado de un dinero ilícito sino también su origen. “Se determinó claramente el delito de lavado de dinero, pero además de dónde provenían las ganancias ilícitas y la forma en que se canalizaba y camuflaba su origen”, refieren los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga.
“Se tiene descripto en la primera sentencia condenatoria, el circuito que discrimina los pasos utilizados en el esquema criminal montado por el propietario del Holding Manager Consultoría y el responsable de la casa de cambios Forex Paraguay SA, que operó en el Shopping Internacional de Ciudad del Este entre los años 2010 y 2012”, refiere un informe.
El esquema fue montado por el contador Felipe Duarte, propietario de Manager Consultoría, con su esposa Nilsa Romero de Duarte. Asesoraban a empresas y realizaban actividades ilícitas, como preparar documentos contables falsos para respaldar depósitos y transferencias a las entidades bancarias, vinculadas a 7 empresas consideradas “de maletín”.
Tai Wu Tung (prófugo), gerente de Cambios Forex, está relacionado con 3 firmas de las mismas características fraudulentas.
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