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Dudoso. CBI señaló repetidos nexos de Cartes con personas ligadas al tráfico y lavado de activos. No se animó. Sin comparecer buscan desestimar investigación. El ex presidente nunca dio la cara.
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Agosto 20, 2023
Aunque el desbloqueo de listas fue promovido como un sistema para frenar la presencia de candidatos con antecedentes corruptos que se encontraban en las mismas listas de candidatos menos salpicados, finalmente terminó siendo una ventaja para hacer camp...
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Mayo 08, 2023
Negocios
TRANSFERENCIAS. Seprelad registró movimientos de cuentas de Cartes con empresas de Galeano.
NEXO. Mercury, de Galeano, sospechada de contrabando de cigarrillos, es cliente de Tabesa.
IRREGULAR. Cartes consignó deuda de Erico Galeano a nombre de...
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Mayo 14, 2022
También el gerente del club. La entidad financiera, conforme indica el artículo 1º de la Ley 3711/9 que modifica los artículos...
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Julio 02, 2021
Deportes
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, di...
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Junio 08, 2021
Negocios
Seprelad recibió más de 4.600 reportes de operaciones sospechosas, en lo que va del año - MarketData
Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día...
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Junio 04, 2021
Negocios
Seprelad recibió más de 4.600 reportes de operaciones sospechosas, en lo que va del año - MarketData
Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día...
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Junio 04, 2021
Negocios
Ambas instituciones establecen líneas de acción mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado.
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Febrero 27, 2021
Negocios
Luego de la filtración de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que tiene carácter confidencial según la Ley, hasta ahora la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) es la única que se ha deslindado y exigen que ...
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Febrero 13, 2021
Nacionales
El Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO) es un plan piloto en conjunto con entidades financieras.
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Febrero 07, 2021
Politica
Para el combate exitoso del lavado de dinero y bienes en el país queda un largo trecho por recorrer, sin embargo se han logrado sustanciales avances en materia de respaldo legal y cumplimiento técnico que permiten una visión positiva en cuanto a la apr...
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Febrero 01, 2021
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el año 2020 ha recibido un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción. El boletín remitido ...
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Enero 16, 2021
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el año 2020, recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción. El boletín remitido det...
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Enero 16, 2021
Nacionales
Comunicaado mediante, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), confirmó que durante el año 2020 ha recibido un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto...
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Enero 16, 2021
Nacionales
Comunicaado mediante, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), confirmó que durante el año 2020 ha recibido un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto...
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Enero 16, 2021
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), durante el 2020. La cantidad de avisos ha disminuido en relación al año
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Enero 16, 2021
Nacionales
Representantes de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes aseguran que la institución se encuentra trabajando en la detección de presuntos infractores de las leyes, y que simplemente, por la confidencialidad a la que están obl...
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Agosto 22, 2020
Nacionales
Seprelad recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas que le envían los Sujetos Obligados.
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Julio 28, 2020
Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), más de la mitad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegan a la institución desde los sujetos obligados están ligados a sospechas de evasión impos...
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Julio 27, 2020
Negocios
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%. La Secretaría ...
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Julio 21, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), realizaron acciones para la emisión de un nuevo reglamento de prevención para el sector cooperativo, en base a las recomendaciones ...
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Julio 21, 2020
Negocios
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradore...
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Julio 20, 2020
Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 1...
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Julio 20, 2020
Negocios
Pico de registros sospechosos de lavado se dio en medio de cuarentena total - Nacionales - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas) entre enero y junio de este año. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena total po...
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Julio 20, 2020
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generadas de enero hasta mayo, con lo que se disminuyeron en 48,63% sobre la cantidad registrada al mismo periodo del año...
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Junio 30, 2020
Negocios
En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, lo que resulta llamativo ya que la economía estaba prácticamente en paro ...
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Junio 23, 2020
Nacionales
El contralor Enrique García afirmó hoy que los informes de operaciones sospechosas de bancos y la Seprelad, nombrados para solicitar su juicio político, no tienen carácter probatorio. Su defensa aseguró que muchos otros elementos tampoco son válidos.
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Abril 23, 2019
El contralor Enrique García afirmó hoy que los informes de operaciones sospechosas de bancos y la Seprelad, nombrados para solicitar su juicio político, no tienen carácter probatorio. Su defensa aseguró que muchos otros elementos tampoco son válidos.
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Abril 23, 2019
Nacionales
En agosto de 2017, nueve meses después de asumir como contralor general, Enrique García depositó en su cuenta G. 320 millones en efectivo. Cuando el banco le solicitó los documentos respaldatorios el “cliente” no presentó, dice el informe de Seprelad a...
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Marzo 03, 2019
Politica
En una primera etapa se ha desarrollado el sistema informático para iniciar el proyecto de Gestión de Declaración de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
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Febrero 03, 2019