Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico.
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que, de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico.La profesional señaló que los sujetos obligados fueron capacitados sobre nuevas implementaciones tanto en materia de normativas como de sistemas tecnológicos, a fin de mejorar la calidad de los ROS.Los diferentes entes trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Prevención de Lavado...
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