Ambas instituciones establecen líneas de acción mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado.
Ambas instituciones establecen líneas de acción, mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e intercambio de datos de relevancia para el combate al lavado de activos y el crimen organizado.La Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional canalizarán los trabajos. Se ocuparán de impulsar las acciones necesarias para garantizar el suministro, intercambio, sistematización, consulta, análisis y actualización de...
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