Seprelad recibió más de 4.600 reportes de operaciones sospechosas, en lo que va del año - MarketData

Datos proporcionados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dan cuenta de que la institución recibió hasta el 30 de mayo del 2021 un total de 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), mientras que al cierre del 31 de mayo del 2020 la cantidad había sido de 5.018 documentos. Según explicó Pereira, la menor cantidad de Reportes en el 2020 estuvo directamente ligada a una menor actividad en el sistema financiero paraguayo y en de la economía en general. Evidentemente, mientras menor sea el movimiento de dinero por medio del sistema, también los bancos y otros sujetos obligados analizan una menor cantidad de casos que podrían calificar como sospechosos. ...[Leer más]

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