Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día de diferencia en la información proveída.
Datos proporcionados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dan cuenta de que la institución recibió hasta el 30 de mayo del 2021 un total de 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), mientras que al cierre del 31 de mayo del 2020 la cantidad había sido de 5.018 documentos.
Cabe recordar que estos reportes son elaborados por los sujetos obligados en el marco de la prevención del lavado de dinero, y provienen de movimientos de clientes que no se consideran normales y eventualmente podrían tratarse de fracciones en esquemas de este tipo de flagelos.
Sobre este asunto, Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, explicó que la gran mayoría de los reportes sigue teniendo su origen en el sistema bancario.
Carmen Pereira puntualizó que el nuevo sistema electrónico implementado por la Seprelad para la gestión de los ROS busca que todos los reportes sean procesados de manera mucho más eficiente, desde el año pasado. Foto: Gentileza Seprelad.
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