Conexión de Erico  y  Cartes bajo sospecha de red  de lavado y tráfico

El diputado de Honor Colorado Erico Galeano, como parte de Mercury Tabacos, sería socio de Rubens Catenacci, condenado a 9 años y 8 meses por transacción ilegal con divisas y lavado de dinero, quien se presume participaría de un esquema de compra de cigarrillos para el paso ilegal de la mercancía al Brasil, según se establece en el informe de Seprelad. “Esta situación fortalece la tesis de la utilización de las empresas cuya titularidad y representación ostenta Erico Galeano para el flujo de activos entre ellas, de manera a diluir el origen de los mismos, que en el caso de la firma Mercury Tabacos SA podría estar asociado al contrabando de cigarrillos”, se transcribe del documento. En esa línea también se recalca que Erico Galeano, además del cruce de ganancias entre sus empresas, recurriría a los préstamos con distintas entidades, que fueron cancelados en menos de 24 horas para justificar los grandes movimientos de dinero, así como también operaciones con venta de inmuebles, que no corresponden a su perfil de cliente, según sus ingresos declarados en concepto de honorarios profesionales 38.900.000 guaraníes mensuales, cuya composición corresponde a los ingresos de su participación en varias empresas. Erico asumió venta de Acqua Village sin ser dueño La lujosa propiedad de Acqua Village, vendida por el diputado Erico Galeano al investigado por narcotráfico en el operativo A Ultranza Hugo Manuel González Ramos, no estaría registrada a nombre del político ante la Dirección General de Registros Públicos (DGRP). por parte de Erico Galeano, quien alegó que este movimiento de dinero correspondía a la venta de una propiedad, realizada el 14 de octubre de 2020, por el valor de USD 1.000.000, situada en el Complejo Acqua Village de la localidad de Altos, a favor de Hugo González Ramos. ...[Leer más]