La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recientemente informó que, de 1.142 playas de autos existentes, menos del 50% comunica los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) cuando la compra de sus clientes pasan los USD 10.000, por lo que 704 negocios ya fueron advertidos. El Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU) aseguró que de está a favor de los controles y que desde hace más de dos años trabaja con la Seprelad. No obstante, comentó que solo 110 playas forman parte de su asociación, por lo que la gran mayoría estaría operando de manera informal. “Nos parece...
Añadió que estos controles van a ir puliendo el mercado de coches de segunda mano, por lo que le parece acertada la disposición de la entidad antilavado. Sin embargo, enfatizó que muchas veces es el propio cliente el que no quiere firmar las declaraciones juradas. Alegó que numerosas ventas se perdieron por esta situación y no se debe tanto a que el adquiriente desea ocultar la información sobre los bienes, sino por el proceso de llenado.
“El cliente no quiere llenar y si el vendedor es hábil le puede hacer firmar y llena más tarde. Es poner el origen de los fondos, solo la firma necesitamos. Si la operación es sospechosa se genera el ROS. A los que estamos todos formalizados nos parece maravilloso que se aprieten los controles”, expresó.
De acuerdo con la disposición de la Seprelad, los comercios de autos usados tienen la obligación de registrar en un documento e informar cuando un cliente realiza una transacción superior a los USD 10.000 en efectivo. El objetivo es saber el origen de los fondos (ahorros, préstamos, herencia, etc.). Si el comprador se niega a firmar la declaración, el vendedor puede seguir con la operación comercial, pero debe presentar el ROS respectivo.
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