Representantes de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes aseguran que la institución se encuentra trabajando en la detección de presuntos infractores de las leyes, y que simplemente, por la confidencialidad a la que están obligados, no se pueden dar a conocer los resultados. Sin embargo, el ministro Carlos Arregui y directora de Análisis Financieros de la Seprelad, Carmen Pereira, difiriendo respecto a detalles del caso destapado a través de la redes sociales.
“Como comprenderás, la Seprelad es una secretaría inteligencia, por lo tanto no puedo dar detalles concreto, pero si que se está trabajando institucionalmente, tanto con la Senad como con la Fiscalía”, afirmó a ABC, Arregui, indicando que supuestamente ya se encuentran investigando el caso de la joven Milady Baez, que alardeó de una lujosa camioneta regalada por su padre, Néstor Báez Alvarenga, detenido en la Agrupación Especializada y requerido por el Brasil por presuntos delitos ligados al narcotráfico.
“Ya se han tomando los recaudo, la están funcionando porque también las alertas han funcionado antes de esas publicaciones ya se tenían algunos datos, porque nosotros también tenemos convenio con nuestros sujetos obligados, que en este caso son las concesionarias de automóviles”, sostuvo Arregui, afirmando que supuestante antes de que saltar el caso en redes, ellos ya lo tenían en la mira.
Sin embargo, lo afirmado por Pereira pone en duda esta afirmación, ya que la misma explicó que “puede ser, como puede ser que no” que la concesionaria haya remitido la alerta a Seprelad y por ende, se hayan dado por enterados por las vías oficiales. “Efectivamente verificamos la existencia de un sujeto obligado, presumiblemente involucrado en una compra venta, cuyos datos en teoría tiene que ser remitidos a la Seprelad, y porqué digo en teoría, (....) porque la resolución que regla a sujetos obligados e importadores de vehículos establece que los reportes son enviados (...) semestralmente,...
“Las facultades de supervisión nos permiten también requerir información a los sujetos obligados cuando un caso como este pudiera surgir”, agregó Pereira sobre los proceso para la elaboración de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La funcionaria también defendió el hecho de que supuestamente la Seprelad está trabajando, sino que simplemente deben mantener el secreto.
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