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Nacionales - Dos mujeres que aparentemente estaban sobreviviendo en las últimas semanas con la venta de estupefacientes, crack, a escolares fueron detenidas en el Noticiero Paraguay
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Marzo 20, 2025
Dos mujeres que aparentemente estaban sobreviviendo en las últimas semanas con la venta de estupefacientes, crack, a escolares fueron detenidas en el barrio Anahí de la ciudad de San Lorenzo, frente a una escuela. El operativo contra el microtráfico fu...
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Marzo 20, 2025
Lalo Gomes dio más de USD 1 millón a la campaña de Marito, este cajoneó por 4 años informes y operaciones sospechosas de su financista y sus nexos con organizaciones delictivas. En tanto, montó un esquema ilegal para fraguar y filtrar información sobre...
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Febrero 21, 2025
Varios senadores de la oposición exigieron la renuncia del diputado colorado Orlando Arévalo como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en un comunicado emitido este martes.
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Febrero 04, 2025
Según informes oficiales de Paraguay, la secretaria del exsenador nacional Edgardo Kueider, Iara Guinsel Costa, pagó más de USD 460 mil en efectivo por la compra de seis departamentos en Asunción. De acuerdo con los diarios argentinos La Nación y Clarí...
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Enero 31, 2025
Nacionales
Medios argentinos se hicieron eco de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de Paraguay que muestran pagos efectuados en efectivo por Iara Magdalena Guinsel Costa, la secretaria del ex senador del vecino país Edgardo Darío Kueider.
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Enero 31, 2025
El exsenador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa están envueltos en una investigación por presuntas operaciones sospechosas vinculadas a la compra de seis departamentos en Asunción por un total de 460.000 dólares en efectivo. S...
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Enero 31, 2025
Internacionales
La Seprelad reportó que a lo largo del año recibió un total de 24.835 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con los bancos liderando las notificaciones, seguidos por financieras y Empes. La mayoría de los ROS corresponden a transacciones fuera de ...
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Enero 14, 2025
Negocios
La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad a...
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Diciembre 20, 2024
Politica
Octubre 23, 2024
Nacionales
El equipo fiscal del caso Pavo Real Py II incautó, durante el allanamiento a Zeta Banco, una carpeta caratulada como “Alpina”, que contiene documentos relacionados a operaciones diversas. Esta empresa está ligada al senador colorado cartista Erico Gale...
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Octubre 01, 2024
Nacionales
En el 2020, Finexpar otorgó un préstamo de G. 3.000 millones a una firma ligada a Erico Galeano y el intendente de Itauguá, Horacio Fernández. Operación activó alertas de lavado de la Seprelad.
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Septiembre 09, 2024
Agroganadera Campo Verde SA, firma fundada por Roque Fabiano Silveira, señalada como la que encubrió a Messer por Lava Jato, fue una de las mayores clientes de Lalo Gomes y Alexandre.
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Agosto 31, 2024
El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes recibió depósitos EN EFECTIVO de personas que aparecen haciendo esta misma transacción a una casa de cambios allanada en reiteradas ocasiones por estar dentro de un supuesto esquema de lavado de dine...
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Agosto 31, 2024
Politica
En reportes de operaciones sospechosas saltaron transacciones en cuentas de Lalo Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y sus empresas que no contaban con ningún respaldo de ventas.
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Agosto 30, 2024
Negocios
Seprelad recibió más de 14.550 reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año - MarketData
La Seprelad reportó que, en lo que va del año, recibió un total de 14.554 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con los bancos liderando las notificaciones, seguidos por financieras y empresas. La mayoría de los ROS corresponden a transacciones fu...
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Agosto 29, 2024
Negocios
Dinero que pasaba de Eulalio Gomes a Diego Benítez era depositado al diputado por personas con operaciones similares con el Grupo Tapyracuai y Rancho Alegre, ligados A Ultranza Py.
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Agosto 28, 2024
Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, presunto capo narco procesado y señalado por sus operaciones financieras con las bandas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), aparece como “cliente” tanto del diputado cartista Eula...
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Agosto 28, 2024
Politica
El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y una de sus empresas registraron movimientos en el sistema financiero por más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual, ent...
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Agosto 26, 2024
Politica
Gomes habría establecido un esquema para la inserción de activos de organizaciones de Pedro Juan Caballero. Seprelad habría establecido conexiones con Da Mota, Cabeça Branca y otros.
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Agosto 24, 2024
Agosto 04, 2024
Nacionales
El funcionario suspendido del Instituto de Previsión Social (IPS) y exfuncionario de Seprelad, Guillermo Preda Galeano, promovió un amparo constitucional contra la medida tomada desde la previsional, luego de que fuera imputado por revelación de secret...
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Julio 15, 2024
Nacionales
A pedido del Ministerio Público el juez especializado Rodrigo Estigarribia, decretó el sobreseimiento provisional del expresidente de la Seprelad Óscar Boidanich y sus exfuncionarias imputadas en su momento por omitir reportes de operaciones sospechosa...
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Junio 12, 2024
Judiciales
El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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Junio 07, 2024
El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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Junio 07, 2024
El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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Junio 07, 2024
Judiciales
La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
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Junio 05, 2024
La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
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Junio 05, 2024
Judiciales
Una investigación de Hína extrae de informes de Seprelad y el Congreso del 2022 los indicios más sólidos que apuntan a contrabando de cigarrillos y lavado de dinero por parte de Horacio Cartes.
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Mayo 31, 2024
El portal de noticias “HINA” realizó un artículo en donde exponen los cincos indicios que apunta a Horacio Cartes y sus vínculos posibles al contrabando del cigarrillos y el lavado de dinero. Vía: …
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Mayo 30, 2024
Al menos 18 gremios de sectores vinculados a la importación de alimentos, equipos médicos, bebidas, perfumes, cremas y derivados emitieron un fuerte comunicado mediante el cual repudian la determinación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de permiti...
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Marzo 08, 2024
Politica
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio vía libre para que la empresa L.A. Business SA, de Ciudad del Este, pueda ingresar alimentos al país sin tener registro sanitario, una condición obligatoria para el efecto. Esta firma aparece en un informe de inte...
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Marzo 02, 2024
Politica
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó su informe de gestión por el año 2023, en donde destaca un aumento del 47,9% en el reporte de operaciones sospechosas.…
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Enero 25, 2024
Funcionarios del BNF simularon debida diligencia para facilitar a Darío Messer lavar US$ 53 millones
El Tribunal de Sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el fallo por el cual dispuso el comiso de empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, afirma que en juicio oral se produjeron pruebas que evidencian que los fu...
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Enero 25, 2024
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó su informe de gestión por el año 2023, en donde destaca un aumento del 47,9% en el reporte de operaciones sospechosas. Estas actividades sospechosas fu...
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Enero 24, 2024
Las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas en el segundo semestre del 2023 contemplan un monto superior a USD 1.400 millones. Los delitos vinculados en su mayoría son la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico.
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Enero 24, 2024
Las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas en el segundo semestre del 2023 contemplan un monto superior a USD 1.400 millones. Los delitos vinculados en su mayoría son la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico.
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Enero 24, 2024
En tiempo récord y sin contar con las garantías necesarias, el expresidente Mario Abdo Benítez benefició durante su gobierno a la empresa de su exsuegro Enrique Díaz Benza con una millonaria licitación para las obras del tercer tramo de la ruta Bioceánica
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Enero 02, 2024
Nacionales
En tiempo récord y sin contar con las garantías necesarias, el expresidente Mario Abdo Benítez benefició durante su gobierno a la empresa de su exsuegro Enrique Díaz Benza con una millonaria licitación para las obras del tercer tramo de la ruta Bioceánica
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Enero 02, 2024
Nacionales
En tiempo récord y sin contar con las garantías necesarias, el expresidente Mario Abdo Benítez benefició durante su gobierno a la empresa de su exsuegro Enrique Díaz Benza con una millonaria licitación para las obras del tercer tramo de la ruta Bioceán...
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Enero 02, 2024
por Liliana Alcaraz Recalde, ministra – secretaria ejecutiva de la Seprelad La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, es la institución encargada de regular las obligacione...
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Octubre 31, 2023
La jueza Rosarito Montanía no hizo lugar al incidente de prejudicialidad referente a transferencias de inmuebles y acciones, por improcedente, presentado por la defensa de Ángela María Kunrath, imputada en el caso Pavo Real. La defensa de la procesada ...
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Octubre 30, 2023
En los documentos filtrados denominados “Patrón Papers”, además del expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, aparecen en reportes antilavado el senador imputado, Erico Galeano (ANR, HC); y los diputados Carlos...
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Octubre 03, 2023
Politica
La organización Distributed Denial of Secrets publicó una serie de informes que describen supuestas maniobras ilícitas realizadas por empresas del Grupo Cartes.
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Octubre 02, 2023
En abril pasado,, la entonces Fiscal Liliana Herenia Galeano formuló imputación en la causa caratulada como “Aspar Nicolás Dos Santos y otros S/ estafa y apropiación”. Dicha imputación fue presentada contra tres ciudadanos uruguayos no residentes en el...
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Septiembre 17, 2023
El juez José Agustín Delmás decretó medidas alternativas a la prisión a pedido del Ministerio Publico para al exministro de Seprelad Óscar Boidanich, imputado por lavado de dinero y frustración de la ejecución penal en la causa de Darío Messer.
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Septiembre 12, 2023
Judiciales
El exministro de Seprelad Óscar Boidanich, fue citado nuevamente para mañana a su audiencia de imposición de medidas ante el juez José Agustín Delmás.
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Septiembre 11, 2023
Judiciales
Madrid, 2 sep (EFE).- El destino siempre era Medellín (Colombia), los envíos siempre eran los miércoles y los paquetes contenían juguetes. Sospechosas coincidencias que pusieron a la Guardia Civil española tras la pista de un posible caso de tráfico de...
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Septiembre 02, 2023
Internacionales
Hoy debía llevarse a cabo la audiencia de imposición de medidas para el exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, procesado por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal, por haber supuestamente ocultado reportes de operacion...
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Agosto 28, 2023
Judiciales
Conoce a Fahd Yamil?, ¿qué relación tiene con Darío Messer?, ¿cómo explica la superproducción de cigarrillos de Tabesa. ¿Es consciente de que los cigarrillos producidos en su tabacalera son parte del tráfico al Brasil?, ¿qué medidas tomó? ¿Cuál es su r...
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Agosto 20, 2023
Dudoso. CBI señaló repetidos nexos de Cartes con personas ligadas al tráfico y lavado de activos. No se animó. Sin comparecer buscan desestimar investigación. El ex presidente nunca dio la cara.
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Agosto 20, 2023
La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años. En el mismo, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la...
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Agosto 14, 2023
Negocios
La Cámara de Apelación confirmó la resolución del juez José Agustín Delmás, quien admitió la imputación contra Óscar Boidanich en el caso Messer, procesándolo por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal.
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Julio 27, 2023
Judiciales
Acciones en una empresa dedicada a la consultoría legal tampoco declaró Jorge Luis Bogarín Alfonso (ANR) ante la Contraloría. Así lo detalla el informe preliminar del organismo de control sobre el análisis de sus bienes. En esa misma documentación se...
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Julio 15, 2023
Politica
La investigación duró unos diez meses y la Seprelad elaboró catorce informes para la Senad y el Ministerio Público. La organización criminal habría realizado actividades de lavado de dinero desde hace unos 29 años y se la vincula con el condenado Jarvi...
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Julio 11, 2023
Negocios
Jorge Bogarín Alfonso declaró como “anticipo de herencia” un CDA por G. 909 millones que era de su madre, la difunta jueza Irma de Bogarín. Lo llamativo es que ese depósito no figura en las declaraciones juradas (DD.JJ.) de la exmagistrada. Un inform...
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Julio 11, 2023
Politica
Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arreg...
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Julio 05, 2023
Nacionales
Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad.
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Julio 04, 2023
El juez José Agustín Delmás ha admitido la imputación contra Óscar Boidanich en el caso Messer, procesándolo por los delitos de lavado de dinero y frustración de la persecución penal. El imputado está sospechado de haber cajoneado reportes de la Red de...
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Junio 14, 2023
Judiciales
El cambio de denominaciones sería la principal estrategia impulsada por los accionistas de Jasy Cambios S.A. y Uno Cambios S.A., para tratar de desligarse de los gigantescos esquemas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico por las que estas en...
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Junio 08, 2023
Erico Galeano, el imputado diputado cartista, usaba la avioneta para “placer y negocios”, según la póliza de seguro de esta. El legislador colorado había dicho que la aeronave funcionaba como un “taxi aéreo”; sin embargo, la Dinac inmediatamente lo des...
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Mayo 29, 2023
Politica
Aunque el desbloqueo de listas fue promovido como un sistema para frenar la presencia de candidatos con antecedentes corruptos que se encontraban en las mismas listas de candidatos menos salpicados, finalmente terminó siendo una ventaja para hacer camp...
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Mayo 08, 2023
Negocios
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, pidió al fiscal general del Estado, Emilio Rolón, que se realicen controles en el día de las elecciones, para prevenir y erradicar la circulación del dinero sucio...
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Marzo 26, 2023
Politica
El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro de su sistema financiero, ante las sanciones económicas que aplicaron a...
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Marzo 07, 2023
Politica
La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y representantes de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país se reunieron para tratar el tema de las sanciones económicas impuestas contra el expresidente Horacio Cartes y el...
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Marzo 06, 2023
Politica
El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, sembró dudas respecto a las transferencias de acciones del grupo empresarial del ex presidente de la República, Horacio Cartes, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
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Febrero 25, 2023
El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, sembró dudas respecto a las transferencias de acciones del grupo empresarial del ex presidente de la República, Horacio Cartes, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
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Febrero 24, 2023
Nacionales
El senador del Frente Guasu, Jorge Querey, cuestiona que ningún organismo de justicia esté investigando el origen presuntamente ilícito del dinero y los bienes de Horacio Cartes que están siendo transferidos a terceras personas, lo que puede resultar f...
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Febrero 24, 2023
Politica
La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó su nuevo reglamento general del mercado de valores en el que se dio a conocer nuevas disposiciones. Entre ellas se estableció que no podrían ser parte de la directiva de las casas de bolsa personas con san...
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Febrero 15, 2023
Negocios
Las sanciones financieras impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra el actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, no afectan a ese partido, según el director de la Unidad Especializada de Fiscalización d...
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Febrero 10, 2023
Politica
Tras la designación del expresidente Horacio Cartes dentro de la lista OFAC, los diversos Sujetos Obligados han incrementado los controles respecto a las relaciones comerciales que mantienen con las empresas ligadas al grupo, aumentando el número de ROS.
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Febrero 06, 2023
Negocios
El Ministro de la Seprelad, René Fernández, aseguró que las sanciones establecidas por los Estados Unidos a Horacio Cartes y Hugo Velázquez generaron un alto impacto entre los sujetos obligados de la prevención del lavado de dinero, Dijo además que cue...
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Febrero 06, 2023
Politica
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó casi 12.000 operaciones de carácter sospechoso en el 2022, por un monto que supera los USD 883 millones.
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Enero 19, 2023
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 ...
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Enero 18, 2023
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en co…
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Enero 17, 2023
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 ...
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Enero 17, 2023
En su último informe anual, la Seprelad reveló que las operaciones sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero y otros ilícitos aumentaron en 11,9% con respecto al año 2021. Corrupción, narcotráfico, evasión y contrabando son los princip...
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Enero 17, 2023
Negocios
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto ...
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Enero 17, 2023
Un total de 103 informes fueron remitidos al Ministerio Público por la Seprelad en el 2022, de acuerdo con un informe de gestión elaborado por la secretaría a cargo de René Fernández.
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Enero 16, 2023
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió durante el año 2022, un total de 11.843 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que significa un aumento del 11,9% respecto del total de ROS recibidos durante el año 2021. El mont...
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Enero 13, 2023
Negocios
Dos candidatos a senadores presentaron sospechosamente renuncias a su postulación, confirmó el titular del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, Santiago Brizuela. Ellos son: la actual ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo (FR), y el gobernador de C...
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Enero 10, 2023
Politica
Tras el intenso “tiroteo” verbal entre colorados antes de las internas, ahora la Asociación Nacional Republicana (ANR) apunta su artillería contra los candidatos de la Concertación, intentando ocultar tras el “abrazo republicano” a vinculados a casos c...
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Enero 05, 2023
Politica
Los bancos reportaron el 87% de las operaciones sospechosas, según Seprelad | Análisis Macro | 5Días
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) reveló que el sector con mayor participación en operaciones sospechosas es el de los bancos, por detrás están las financieras y casas de cambio según el informe divulgado por la entidad.
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Agosto 29, 2022
Negocios
  Durante el primer semestre del año 2022 la Seprelad recibió un total de 6.656 ROS, lo que significa un aumento del 25% respecto del mismo perio...
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Agosto 26, 2022
Nacionales
El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados representando el 87 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,1 por ciento, y finalmente el 9,7 por ciento restante...
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Agosto 25, 2022
Nacionales
El informe revela que, el sector bancario continúa siendo el de mayor participación en cuanto a cantidad de ROS enviados representando el 87 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,1 por ciento, y finalmente el 9,7 por ciento restante...
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Agosto 25, 2022
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El sector bancario continúa siendo el de mayor participación. Durante el primer seme...
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Agosto 25, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó durante primer semestre del año 2022 un total de 6.656 operaciones de carácter sospechoso. El sector bancario continúa siendo el de mayor participación....
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Agosto 25, 2022
Nacionales
El pasado 1 de agosto se concretó el blanqueo con el visto bueno de la Fiscalía de Sandra Quiñónez a uno de los “socios” del expresidente Horacio Cartes, Roque Fabiano Silveira, alias “Zero Um”. Mediante la donación de una ambulancia usada, “Zero Um” q...
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Agosto 03, 2022
Politica
El cartismo y sus aliados de manera sorpresiva aprobaron la convocatoria a una sesión extraordinaria para imponer su versión del proyecto de ley que plantea eliminar los controles de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ...
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Julio 13, 2022
Politica
La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados dictaminó ayer a favor de allanarse a la versión del Senado sobre controles antilavado de dinero en clubes deportivos y tabacaleras y hoy se pedirá su tratamiento en ocho días.
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Julio 13, 2022
Politica
Julio 07, 2022
El presidente Mario Abdo Benítez reveló que su gobierno procesó 10.000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero, de las que al menos 200 se concretaron en denuncias formales. Destacó operativo a “A Ultranza” y pidió honrar la me...
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Julio 02, 2022
Politica
La Seprelad recordó a las personas físicas y jurídicas del rubro inmobiliario que el periodo de inscripción gratuita al sistema Siro es hasta este 30 de junio, posterior a la fecha se deberá abonar un arancel.
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Junio 15, 2022
Negocios
Filtraron informe de Seprelad para evitar que Cartes inscriba su candidatura, aseguran - ADN Digital
ASUNCIÓN.- Los precandidatos a la Cámara de Senadores por el movimiento Honor Colorado, Juan Carlos Baruja y Derlis Maidana, coincidieron en manifestar
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Junio 06, 2022
Politica
Los precandidatos al Senado de la Nación por el movimiento Honor Colorado, Juan Carlos Baruja y Derlis Maidana han coincidido en manifestar que la filtración maliciosa de lo que ya se conoce como “el mamotreto de Seprelad”, a los medios de prensa que m...
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Junio 06, 2022
Politica
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), abrió controles a varias empresas que están vinculadas al esquema de negocios del grupo Cartes. “Hay que tener en cuenta que esto se hizo a pedido de la Fiscalía. Nosotros tuvimos una reunión hace más de...
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Mayo 31, 2022
Nacionales
El diputado y aspirante al Senado por el cartismo Erico Galeano Segovia (ANR) habría realizado millonarios movimientos entre sus empresas en los últimos seis años. Así lo revela el informe confidencial que está en poder de la Fiscalía y que vincularía...
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Mayo 16, 2022
Nacionales
TRANSFERENCIAS. Seprelad registró movimientos de cuentas de Cartes con empresas de Galeano.
NEXO. Mercury, de Galeano, sospechada de contrabando de cigarrillos, es cliente de Tabesa.
IRREGULAR. Cartes consignó deuda de Erico Galeano a nombre de...
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Mayo 14, 2022
Diego Isaac Benítez, otrora gerente deportivo y posterior directivo de Olimpia, hoy prófugo internacional de la Justicia por un mega cargamento de drogas interceptado en Alemania, mantuvo operaciones financieras con el club y la turbia Fundación Franje...
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Mayo 01, 2022
Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes sociales un encuentro que mantuvo Horacio Cartes, Expresidente de la República con Erico Galeano, diputado nacional acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
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Abril 11, 2022
Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados, posteó en sus redes sociales un encuentro que mantuvo Horacio Cartes, Expresidente de la República con Erico Galeano, diputado nacional acusado de tener vínculos con el narcotráfico. “Reunión con los...
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Abril 11, 2022
Romi Ramírez dice que actúan con maldad nomás, se pilló que el diputado Erico Galeano le giró G. 669.593.531. Desde el 2016 el legislador cartista le depositaba un montón de dinero. En plena cuarentena le dio G. 282 millones y el año pasado le envió G...
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Marzo 16, 2022
Algunos dirigentes de la Cooperativa Capiatá tendrían fuertes vínculos con el diputado cartista Erico Galeano. Así lo revelan fotografías y documentos a los que accedió ABC. Esta afinidad al parecer ayudó a que el legislador colorado moviese descomu...
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Marzo 15, 2022
Nacionales
El diputado cartista Erico Galeano Segovia rectificó su declaración jurada del año 2018, luego de la filtración de un informe de Seprelad en el cual se evidenciaba la omisión de datos. En la corrección, el legislador volvió a “olvidar” propiedades y ac...
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Marzo 14, 2022
Nacionales
En esta ocasión, compartimos detalles sobre la autoevaluación de riesgos, en el marco de la estructura legal que trata de resguardar a la ciudadanía del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción m...
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Marzo 13, 2022
Negocios
La fiscala general Sandra Quiñónez asignó al agente anticorrupción Juan Ledesma la investigación del diputado cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y otros hechos punibles. Llamativamente, el caso que involucra al legislador no está a ca...
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Marzo 13, 2022
Nacionales
La Cooperativa Capiatá reportó recién el 3 de marzo pasado a la Seprelad sus operaciones con el diputado cartista Erico Galeano. Detalló el último préstamo de G. 10.000 millones otorgado el 22 de febrero al legislador y en el cual aparece como ...
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Marzo 11, 2022
Nacionales
El Operativo “A Ultranza Py” reveló que el diputado Erico Galeano (ANR cartista), posee 12 cuentas bancarias que no fueron declaradas ante la Contraloría General de la República (CGR) como exige la ley cuando asumió su mandato como legislador en el 201...
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Marzo 09, 2022
22Varios diputados colorados (oficialistas), liberales y de la multibancada, firmaron el libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez, Fiscal General del Estado. Con esto, solo queda por definir la fecha en la que será tratado en el pleno de la Cámara Baja...
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Febrero 22, 2022
En el período de 2021 se contabilizó un total de 10.584 operaciones dudosas, superiores a los USD. 938 millones, implicando al sector bancario con mayor movilidad monetaria. Lo confirmó la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Los dat...
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Febrero 10, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2021 un total de 10.584 operaciones de carácter sospechoso, por un monto que supera los 938 millones de dólares. El sector bancario continúa siend...
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Febrero 10, 2022
Nacionales
Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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Febrero 08, 2022
Durante la administración de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se presentaron denuncias con elementos de sospecha suficientes al menos para la imputación contra el expresidente Horacio Cartes, sin embargo todas estas causas duermen en c...
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Febrero 07, 2022
Nacionales
El año pasado Seprelad recibió un total de 10.584 ROS, cifra que representa una leve reducción del 0,53%. En lo que respecta a los montos de las transacciones, se reportaron operaciones sospechosas por USD 938 millones, significando una caída del 62% e...
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Febrero 01, 2022
Negocios
El Poder Ejecutivo designó para ocupar el cargo hasta ahora vacante de Secretaría Adjunta de la Secretaria de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a Carmen María Pereira Bogado. Con el ascenso de Pereira, que ya era funcionaria de la ins...
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Enero 28, 2022
Nacionales
Imagen Ilustrativa Tras la investigación realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se descubrió que 17 municipios y una gobernación utilizaron facturas presumiblemente de contenido de falso, el ministro de la Secretaría d...
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Octubre 22, 2021
Nacionales
Imagen Ilustrativa Tras la investigación realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), en la que se descubrió que 17 municipios y una gobernación utilizaron facturas presumiblemente de contenido de falso, el ministro de la Secretaría d...
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Octubre 22, 2021
Nacionales
En el Ministerio del Interior, a cargo de Arnaldo Giuzzio, se están realizando sospechosas maniobras para impedir que se implemente el nuevo y moderno sistema que expedirá en tiempo récord las cédulas en Identificaciones.
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Septiembre 14, 2021
En el Ministerio del Interior, a cargo de Arnaldo Giuzzio, se están realizando sospechosas maniobras para impedir que se implemente el nuevo y moderno sistema que expedirá en tiempo récord las cédulas en Identificaciones. Luis Cardozo, ministro auditor...
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Septiembre 14, 2021
En el Ministerio del Interior, a cargo de Arnaldo Giuzzio, se están realizando sospechosas maniobras.
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Septiembre 14, 2021
Nacionales
Si la Conmebol y la fiscalía tenían verdadero interés en investigar los movimientos financieros de Nicolás Léoz en Paraguay y establecer posibles conexiones con fondos desviados de esa institución por su expresidente tenían todo lo que necesitaban, con...
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Agosto 26, 2021
Nacionales
El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no h...
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Agosto 23, 2021
Nacionales
El Congreso Nacional sancionó ayer el proyecto de ley “Que previene y reprime el Lavado de Dinero y Bienes”, en el cual mediante la modificación de un artículo, finalmente se excluyó los clubes deportivos y firmas tabacaleras como sujetos obligados de ...
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Agosto 05, 2021
También el gerente del club. La entidad financiera, conforme indica el artículo 1º de la Ley 3711/9 que modifica los artículos...
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Julio 02, 2021
Deportes
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informaron que de enero a mayo del presente año, la institución recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La encargada de elaborar el informe es Carmen Pereira, di...
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Junio 08, 2021
Negocios
Seprelad recibió más de 4.600 reportes de operaciones sospechosas, en lo que va del año - MarketData
Con corte al 30 de mayo, la cantidad de ROS que llegaron a la Seprelad fue de 4.638 por parte de los sujetos obligados. Al cierre del 31 de mayo del 2020, esta cifra había sido de 5.018, con lo que se registró un leve descenso teniendo en cuenta un día...
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Junio 04, 2021
Negocios
Hubo reunión con el BNF y falta con la asociación de bancos para definir qué documentos exigirán para la apertura de cuentas de los movimientos que disputan en las internas municipales.
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Abril 11, 2021
Jóvenes del grupo denominado “La liga del hartazgo” desarrollan una jornada de desafiliación de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para facilitar el trámite de desinscripción del padrón del Partido Colorado a aquellos que fueron afiliados de form...
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Marzo 23, 2021
Nacionales
El representante del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, aclaró que las desafiliaciones únicamente se tramitan en los partidos políticos. En ese sentido, refirió que es necesario que la institución electoral obtenga l...
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Marzo 22, 2021
Nacionales