- Inicio
- reportes de operaciones sospechosas
Etiquetas relacionadas
- reportes de operaciones sospechosas
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- seprelad
- sospechosas
- ros
- operaciones sospechosas
- ministerio público
- darío messer
- reportes
- financiera
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- banco central del paraguay
- horacio cartes
- estratégico
- carmen pereira
- cuarentena
- fiscalía
- banco central
- banco nacional de fomento
- directora general de análisis financiero
El sector bancario es responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los Reportes de Operaciones Sospechosas. Comparativamente, con relación al mismo periodo del año anterior, se registra una disminución de los reportes del 43%. La Secretaría ...
[Leer más]
Julio 21, 2020
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), realizaron acciones para la emisión de un nuevo reglamento de prevención para el sector cooperativo, en base a las recomendaciones ...
[Leer más]
Julio 21, 2020
Negocios
El 94,53% del total de 5.811 Reportes de Operaciones de Sospechosas (ROS) recibidos por la Seprelad provino del sector bancario, el ámbito financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradore...
[Leer más]
Julio 20, 2020
Mientras que el sistema bancario hizo casi 5.500 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el primer semestre del año, los informes de las Financieras, Cooperativas y Casas de Cambio han sido prácticamente nulos y entre las tres solo juntaron unos 1...
[Leer más]
Julio 20, 2020
Negocios
Pico de registros sospechosos de lavado se dio en medio de cuarentena total - Nacionales - ABC Color
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas) entre enero y junio de este año. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena total po...
[Leer más]
Julio 20, 2020
Nacionales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), informó de un total de 4.516 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generadas de enero hasta mayo, con lo que se disminuyeron en 48,63% sobre la cantidad registrada al mismo periodo del año...
[Leer más]
Junio 30, 2020
Negocios
En medio de la cuarentena total, los sujetos obligados reportaron a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) un total de 2.224 reportes o registros sospechosos, lo que resulta llamativo ya que la economía estaba prácticamente en paro ...
[Leer más]
Junio 23, 2020
Nacionales
En el primer semestre del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución.
[Leer más]
Septiembre 21, 2019
Negocios
La titular de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó como la institución actúa ante los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
[Leer más]
Marzo 01, 2019
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tiene la potestad de volver a convocar a Horacio Cartes para declarar sobre el caso de Darío Messer, según el juez Penal de Garantías, Alcides Corbeta. La segunda convocatoria aún no tiene fecha, sin embargo...
[Leer más]
Diciembre 21, 2018
Negocios
Por Samuel Acosta
@acostasamu
PERIODISTA
En 2003 a todo el sistema financiero se requirió -en carácter de urgente- información sobre las operaciones que realizaba Darío Messer; pero aun así, el empresario brasileño logró abrir cuentas bancarias y hast...
[Leer más]
Diciembre 18, 2018
Negocios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ignoró su propio manual de operación para no elevar reportes sobre la relación entre el expresidente Horacio Cartes y el prófugo Darío Messer tras publicaciones periodísticas. El informe fue ad...
[Leer más]
Diciembre 15, 2018
Politica
Hoy se cumplen cinco meses de que el cambista brasileño Darío Messer es buscado por la Interpol en todo el mundo, por su supuesta participación en una red de lavado de dinero. No hay siquiera pistas sobre el paradero del hermano de Horacio Cartes.
[Leer más]
Octubre 03, 2018
Nacionales
Se trata de su segundo proceso penal, ya que cuenta con otra imputación por el polémico caso audios filtrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que destapó una rosca corrupta.
[Leer más]
Septiembre 26, 2018
Darío Messer no perdonó a nadie. Usó el nombre de su madre muerta, suegra de avanzada edad, su esposa, tres hijos y sus hermanos. Usó a la doméstica de su casa, a su administrador en Paraguay, a sus amigos y secretarios. Una gigantesca red de lavado de...
[Leer más]
Junio 11, 2018
Politica
Darío Messer, el hermano del alma del Presidente de la República, podría ser condenado a 64 años de cárcel, según acusaciones realizadas ayer por la Fuerza de Tareas Lava Jato de Río de Janeiro. Lo acusan de haber movido más de 1.652 millones de dólare...
[Leer más]
Junio 08, 2018
Politica
Darío Messer, hermano del alma de Horacio Cartes, acaba de ser formalmente acusado por la Fiscalía brasileña. Lo inculpan de graves crímenes desde el ’90 hasta ahora. Incluyendo el Fiscal General, 11 fiscales firmaron la acusación final.
[Leer más]
Junio 07, 2018
Nacionales
Guerra al dinero sucio: las movidas para intentar abortar el gran negocio
[Leer más]
Abril 05, 2016
Nacionales