Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), más de la mitad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegan a la institución desde los sujetos obligados están ligados a sospechas de evasión impositiva. Al cierre del primer semestre, la cantida
Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), más de la mitad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que llegan a la institución desde los sujetos obligados están ligados a sospechas de evasión impositiva. Al cierre del primer semestre, la cantidad total de ROS recibidos fue de más de 5.800.
Este dato resulta llamativo ya que nuestro país es uno de los de menor presión tributaria de la región (12% del PIB) y la proporción de informes ligados al delito de evasión acapara más de la mitad sobre el total.
Oscar Orué, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), explicó que no todos estos reportes llegan efectivamente a manos de su institución por no considerarse lo suficientemente sólidas como para admitir una investigación administrativa. De hecho, menos del 1% del total requiere un análisis pormenorizado y la mayoría son finalmente descartados por la Seprelad.
“El hecho de emitir un ROS no quiere decir que haya realmente una irregularidad. Es un reporte que puede o no tener una derivación de evasión de impuestos en el ámbito administrativo de la SET. En un año no se superaron los 20 casos para que investiguemos si hubo o no evasión”, dijo Orué.
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