Evasión lidera los posibles delitos

Seprelad recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas que le envían los Sujetos Obligados.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) recibe y analiza todos los Reportes de Opera­ciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la materia. Entre los posibles delitos prece­dentes al lavado de dinero, que pueden ser identificados a par­tir de los ROS, mediante meca­nismos automatizados, se pue­den citar los siguientes y en los porcentajes mencionados: La evasión impositiva lidera con el 55%, mientras que el 40% corresponden a corrupción y el 2% para el contrabando y finan­ciamiento del...