La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el año 2020, recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción. El boletín remitido detalla que si se analiza de forma cuantitativa, el sector bancario continua siendo el […]
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el año 2020, recibió un total de 10.612 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), siendo abril el mes donde se registró el pico más alto de recepción.
El boletín remitido detalla que si se analiza de forma cuantitativa, el sector bancario continua siendo el responsable del envío de aproximadamente el 92,73% de los ROS recibidos por la Seprelad.
A esto le sigue el sector no financiero, compuesto por escribanos, remesadoras de dinero, la Entidad de Medio de Pago Electrónico (Empes), importadores de vehículos, inmobiliarios, entidades públicas, entidades supervisoras, compañías de seguros, transporte de caudales y casinos con un 4,50%, y finalmente, el sector financiero no bancario lo componen las financieras, cooperativas, casas de bolsa, casas de cambio y administradores de fondos mutuos, completan el total con el 2,76% restante de participación.
A nivel de montos reportados, la disminución de la cantidad de reportes ha traído aparejada una reducción de los montos de los reportes durante el año 2020, siempre comparando con el año inmediatamente anterior. En el año 2020 se reportaron operaciones sospechosas por un total de 20.925.984.147.596 guaraníes, que representa 21% menos que el valor reportado en el año 2019.
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