Luego de la filtración de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que tiene carácter confidencial según la Ley, hasta ahora la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) es la única que se ha deslindado y exigen que las otras instituciones que tuvieron acceso, Fiscalía y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hallen la grieta, ya que es algo que se tendrá en cuenta de cara a la evaluación de Gafilat para incluir o no en la lista gris de lavado de dinero a nuestro país. Pese a ello, el ministro de Seprelad, Carlos Arregui dijo estar con un “optimismo moderado” de cara a la mencionada evaluación.
Seprelad exige a Fiscalía y SET que diluciden origen de filtración
“Nosotros hemos hecho -inmediatamente de conocido esa noche la difusión de esos informes- el cerciorarnos de que sean efectivamente nuestros informes. Iniciamos una auditoría integral de todos nuestros estados, nuestras plataformas y nuestros informes tecnológicos. Ahora exigimos lo mismo de estas instituciones a quienes fue dirigido el informe, por ejemplo al Ministerio Público y el informe para la Secretaría de Tributación. Vamos a esperar cuál es el trabajo, cuál es la investigación que ellos van a hacer respecto a la difusión de esos informes”, afirmó Arregui.
El informe al que se refiere es el que refiere al expresidente del Club Olimpia y empresario, Marco Trovato y que fue publicado en medios periodísticos. La gravedad del caso no tiene que ver con la persona, sino con la vulneración del sistema ya que dichos informes tienen carácter reservado por ser justamente solamente indicios que no necesariamente implique la comisión de un delitos. De hecho la legislación establece dicho secretismo de estos informes, también para no alertar a los sindicados, pero lo que más preocupa es que es uno de los items a ser evaluados por el Grupo de Acción...
“La filtración no es algo que que sea privativo del Paraguay, repito no estamos celebrando esto, acá lo que se va a juzgar efectivamente es la respuesta institucional”, indicó Arregui, insistiendo en que tras darse la filtración, lo importante ahora es identificar la grieta en el sistema. “Los evaluadores comprenden perfectamente está medida de reacción que ha tenido la Seprelad en deslindar inmediatamente responsabilidades. Esperamos que las demás instituciones a las cuales me he referido hagan lo mismo”, insistió.
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