En agosto de 2017, nueve meses después de asumir como contralor general, Enrique García depositó en su cuenta G. 320 millones en efectivo. Cuando el banco le solicitó los documentos respaldatorios el “cliente” no presentó, dice el informe de Seprelad a la Fiscalía.
El reporte enviado en mayo de 2018 a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público dice que, conforme al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), el perfil transaccional de García era de un poco más de G. 25 millones. Sin embargo, en el mes de agosto de 2017 las cuentas registradas a nombre del mismo tuvieron “movimientos financieros que no guardan relación con el giro de su actividad económica y no se ajustan al perfil transaccional y económico de su actividad”. Además se menciona que el cliente no ha proveído documentación que justifique razonablemente el origen...
El documento de la Seprelad puntualiza que el mes y año señalados más arriba (agosto de 2017) García depositó en su cuenta la suma de G. 320 millones en efectivo. El origen de este monto es lo que la fiscala Victoria Acuña investiga y para ello abrió una carpeta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los antecedentes refieren que entre los años 2012 y 2017 el contralor depositó en sus cuentas bancarias la suma de G. 4.462.355.395. Sin embargo, durante ese mismo periodo declaró ante la SET que tuvo un ingreso de G. 1.520 millones. Es por eso la diferencia de G. 2.942 millones, entre lo declarado ante Tributación y lo depositado en los bancos, dice el informe que está en poder de la Fiscalía.
Según Seprelad, García declaró ante la SET que tuvo un ingreso de G. 163 millones. Empero, el mismo año depositó en sus cuentas bancarias G. 1.004 millones, lo que arroja una diferencia de G. 840.968.045 que no declaró al fisco. Esta situación se repite en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
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