Foto Agencia IP Asunción, IP.- En Palacio de Gobierno se realizó una reunión con instituciones que forman parte de las áreas de combate áreas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, de cara a la evaluación de Paraguay por parte de Gafilat que se inició el año pasado. Al finalizar el encuentro, el ministro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Carlos Arregui, informó que en esta se reunieron se socializaron los avances del proceso de evaluación de Paraguay por parte de Gafilat para conocer el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el país.
El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno. Foto Agencia IP
Asunción, IP.- En Palacio de Gobierno se realizó una reunión con instituciones que forman parte de las áreas de combate áreas de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, de cara a la evaluación de Paraguay por parte de Gafilat que se inició el año pasado. En mayo vendrán los evaluadores que tendrían listo en diciembre el informe preliminar.
Al finalizar el encuentro, el ministro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Carlos Arregui, informó que en esta se reunieron se socializaron los avances del proceso de evaluación de Paraguay por parte de Gafilat para conocer el funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el país.
En ese sentido, resaltó que Paraguay goza de una posición bastante creíble a nivel internacional, remarcando que la aprobación las 10 leyes antilavado, son claves para el requerimiento de los organismos mundiales.
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