Las respuestas sobre el trabajo realizado por la Seprelad en el marco de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción serán verificadas “in situ” por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en mayo próximo, según anunció hoy el ministro Carlos Arregui.
Esta mañana se desarrolló la Reunión del Sistema Anti Lavado de Activos, entre todas las instituciones que lo componen, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Se evaluaron los trabajos hechos por la Dirección Jurídica de la Seprelad, anunció Diego Marcet, director general de dicho departamento. “Las instituciones enviaron las respuestas que van a ser remitidas a la Secretaría Técnica de Gafilat (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana), van a ser evaluadas y seguramente van a venir algunas observaciones y una retroalimentación por todos los componentes del sistema de antilavado a nivel interno”, señaló Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“De alguna manera se logró que puedan internalizar la importancia de estas respuestas que se están dando, porque va a ser el basamento sobre el cual los evaluadores van a enfocar su evaluación una vez que vengan en mayo y posteriormente en setiembre del 2020”, adelantó Arregui.
Por su parte, Diego Marcet explicó que se distribuyeron los cuestionarios de cumplimiento técnico y el componente de efectividad. Todas las instituciones enviaron las respuestas. Eso se consolidó en una respuesta única a nivel país y hoy ya se tiene el documento final, que será remitido el lunes.
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