El lunes, el Gobierno remitirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización intergubernamental para avanzar en el proceso de evaluación. El examen concluirá a fines de este año y se sabrá si Paraguay ingresa o no a la lista gris de los que no cumplen los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero.
“Nosotros hemos terminado ya. Con la cooperación de todas las instituciones, se ha elaborado un documento que tiene aproximadamente 500 páginas. Seprelad está haciendo un esfuerzo para reducir este documento a 400 páginas, seguramente hasta allí se podrá achicar. Y el lunes ese documento debe ser remitido a Gafilat”, contó esta mañana el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, en comunicación con los medios.
Detalló que en base a la respuesta del Gobierno al cuestionario de Gafilat, los evaluadores remitirán observaciones de carácter previo que pueden ser consultas, preguntas o hechos sobre los cuales los inspectores quieren profundizar, detalló Villamayor.
“Nuevamente ese documento se va a circular y se va a preparar cada institución a los efectos de que conozcan en profundidad el documento en conjunto y que puedan evaluar y puedan dar satisfacción a todas las preguntas a las que van a ser sometidos”, agregó el jefe de Gabinete Civil del presidente Mario Abdo Benítez.
Los resultados de la evaluación de Gafilat sobre la efectividad del combate de Paraguay contra el lavado de dinero y el crimen organizado se darán a conocer recién en diciembre de este 2020. “Finalmente, el país va a ser sometido a un examen y estamos trabajando la coordinación de todas las instituciones y dando los pasos necesarios para enfrentar ese proceso (...) Ese proceso va a durar más de un año”.
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