Foto Agencia IP Asunción, IP.- El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, aseguró que en los últimos 18 meses el Gobierno ha dado mucho empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes, no obstante reconoció que para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se tienen en cuenta los últimos cuatro años. “Los evaluadores van a juzgar todo lo que se pudo hacer en materia de cumplimiento técnico que implica estos paquetes de leyes que fueron sancionados, se ha logrado eso en un tiempo récord y el otro aspecto fundamental es la nueva modalidad donde se juzgan los resultados concretos que ha tenido el país a partir de una evaluación nacional de riesgos que fue hecha en Paraguay en el 2016”, detalló.
Asunción, IP.- El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, aseguró que en los últimos 18 meses el Gobierno ha dado mucho empuje al combate del crimen transnacional, con resultados concretos muy importantes, no obstante reconoció que para la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se tienen en cuenta los últimos cuatro años.
Arregui recordó que la evaluación del Grupo inició en noviembre del año pasado y actualmente se lleva a cabo la etapa de retroalimentación por parte de la secretaría ejecutiva de Gafilat, de cara a la visita que realizarán en mayo próximo.
En ese sentido explicó que los evaluadores entrevistarán a cada uno de los actores que componen el sistema anti lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Como resultado de esos encuentros, los evaluadores redactarán el primer borrador del informe y luego el reporte final que estará listo en diciembre del 2020.
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