El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación a la cual está siendo sometido el Paraguay. E
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó ayer el último proyecto del paquete de leyes antilavado que busca ajustarse a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y de cara al proceso de evaluación a la cual está siendo sometido el Paraguay.
El documento promulgado amplía los controles a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas y dar información, incluyendo a instituciones privadas, y además actualiza la terminología para adaptarla a los estándares internacionales. De esta manera, los 10 proyectos que conforman el paquete de leyes en el marco de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva ya son leyes.
“Nuestra gratitud con todos los congresistas por haber entendido este momento y este desafío que tenemos de cara a la evaluación de Gafilat acerca del comportamiento del Estado paraguayo en términos de lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero”, expresó el jefe de Estado.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó que Gafilat evaluará a Paraguay sobre el cumplimiento de las normativas en las mencionadas áreas, además de destacar el apoyo de los tres poderes del Estado para contar con el paquete de leyes promulgado por el Ejecutivo. Explicó que la evaluación se hace en base a resultados concretos y que se juzgan a partir de 4 años para abajo.
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