A un año para el informe de GAFI, en CDE sigue operando Casa de Cambios intervenida por Lavado – Diario TNPRESS

gafi cde financiera latinoamérica share email nader farhat pei yu wu senad farhat jebai center matriz avda pai perez edificio golden asia nader mahamad farhat narcotráfico hezbollah usd juzgado tribunal florida galería jebai ming hsiung gafilat la galería ciudad del este policía nacional casa de cambios diario tnpress grupo de acción financiera de latinoamérica cambios unique sa estados unidos combate paraguay cambios unique casa matriz carlos antonio lópez ministerio público tribunal de distrito sur de florida periodistas del diario tn press galería jebai de ciudad del este periodistas

* Los enlaces a sitios de terceros no constituyen patrocinio, aprobación o adhesión a dichos sitios o al contenido de dichos sitios. MOOPIO.COM no es responsable por ningún contenido de terceros.