En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos. Sin embargo, en Ciudad del Este, entidades financieras que habían sido intervenidas por lavado siguen operando. Ese es el […]
En julio del 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) entregará los resultados de la evaluación internacional de Paraguay sobre la lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros crímenes conexos.
Sin embargo, en Ciudad del Este, entidades financieras que habían sido intervenidas por lavado siguen operando. Ese es el caso de Cambios Unique SA, cuyos propietarios Nader Farhat y su pareja, Pei Yu Wu fueron detenidos en mayo del 2018 dentro de la casa de cambios por una comitiva integrada por agentes fiscales, de la SENAD y Policía Nacional.
Farhat fue posteriormente extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por lavado y narcotráfico. ¿Combate Paraguay el lavado de dinero? ¿La corrupción? El dinero ilícito ¿Financia el terrorismo? ¿Hay condenas a personas que cometen crímenes financieros?.
Estos son solo algunos de los parámetros que el GAFI tiene en cuenta a la hora de la evaluación a la que está sometiendo al país desde el año pasado. Sin embargo, la realidad es diferente en Ciudad del Este.
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