El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del …
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, resaltó que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) está conforme con las medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el país. Aseguró que el país goza de una posición “bastante creíble” a nivel internacional.
Arregui acudió a Palacio de Gobierno para informar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre las acciones que se están encarando sobre la evaluación de Paraguay por parte de Gafilat que se inició el 18 de noviembre pasado.
El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó que el viernes se reunirán todos los actores involucrados para socializar el cuestionario que será remitido al equipo examinador, “siempre dentro del marco de la transparencia que es unas de las principales instrucciones que nos está dando siempre el presidente”, agregó.
El ministro aseguró que los evaluadores están conformes con las primeras medidas expuestas por Paraguay respecto al funcionamiento del sistema de combate al lavado de activos que aplica el país.
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