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Lucha contra lavado de dinero: entregarán a Gafilat respuestas del Gobierno
El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, informó que el día lunes 20 de enero, el Gobierno remitirá al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las respuestas al cuestionario de dicha organización intergubernamental para avanzar en el proceso de evaluación.
"Nosotros hemos terminado ya. Con la cooperación de todas las instituciones, se ha elaborado un documento que tiene aproximadamente 500 páginas. Seprelad está haciendo un esfuerzo para reducir este documento a 400 páginas, seguramente hasta allí se podrá achicar. Y el lunes ese documento debe ser remitido a Gafilat", contó el secretario del Estado.
En base a la respuesta del Gobierno al cuestionario de Gafilat, los evaluadores remitirán observaciones de carácter previo que pueden ser consultas, preguntas o hechos sobre los cuales los inspectores quieren profundizar, detalló Villamayor.
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