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Diciembre 19, 2024
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Diciembre 16, 2024
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Diciembre 16, 2024
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EEUU para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada... [Leer más]

Abril 24, 2024    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada... [Leer más]

Abril 24, 2024
Diario ABC Diario ABC
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país - Editorial - ABC Color
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy po... [Leer más]

Abril 15, 2024
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía arrodillada ante Cartes imputa a Abdo Benítez - Política - ABC Color
La Fiscalía de Emiliano Rolón –que ayer nomás decía no recordar cuántas causas tenía Horacio Cartes, ni si las tenía– pareciera haber desatado desde ayer una vendetta contra el expresidente Mario Abdo Benítez, exintegrantes de su gabinete y funcionario... [Leer más]

Marzo 12, 2024    Politica
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Sumario para responsables de montar y filtrar informes de inteligencia
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se ejecutó un esquema de garrote político utilizando como principal estrategia el montaje y la filtración de informes de inteligencia desde la Seprelad. [Leer más]

Enero 04, 2024
ADN Digital ADN Digital
Abogado de Horacio Cartes detalla nuevos hechos en denuncia de persecución política - ADN Digital
ASUNCIÓN. El abogado Pedro Ovelar, representante del expresidente Horacio Cartes, detalló sobre la ampliación de la denuncia de persecución política en [Leer más]

Noviembre 01, 2023
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Rechazan pedido de Arregui de ser reincorporado al BNF
El Tribunal de Cuentas resolvió no hacer lugar a la medida planteada por Carlos Arregui para integrar nuevamente el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). [Leer más]

Octubre 06, 2023
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / Tribunal de Cuentas rechazó reincorporar a Arregui a directorio del BNF
El Tribunal de Cuentas resolvió no hacer lugar a la medida planteada por Carlos Arregui para integrar nuevamente el directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). De acuerdo a lo expuesto por el órgano, la medida planteada por Arregui carecía de argum... [Leer más]

Octubre 05, 2023    Politica
Diario HOY Diario HOY
Diario HOY | 'Filtración' de Seprelad revela que Gobierno de Abdo remitió informe fraguado a EEUU
Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE. UU. tres meses antes de las “designaciones”. Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Reco... [Leer más]

Octubre 04, 2023    Nacionales
Diario La Nación Diario La Nación
La Nación / “Filtración” de Seprelad revela que gobierno de Abdo remitió informe fraguado a EE. UU.
Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE. UU. tres meses antes de las “designaciones”. Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Reco... [Leer más]

Octubre 04, 2023
Diario ABC Diario ABC
Cómo alcanza el régimen de sanciones de los EE.UU. a los bancos extranjeros - Económico - ABC Color
Los bancos extranjeros a la jurisdicción de los Estados Unidos (EE.UU.) pueden ser alcanzados principalmente en dos formas bajo un programa de sanciones impuesto por dicho país. En primer lugar, de manera indirecta, por efecto de violar algún programa ... [Leer más]

Marzo 19, 2023
Diario ABC Diario ABC
Rolón tendrá como gran desafío descongelar causas en Fiscalía - Política - ABC Color
Sandra Quiñónez Astigarraga deja la Fiscalía General. Sorteó cuatro intentos de juicio político gracias a la férrea protección del cartismo y satélites. Su mayor “legado” son causas de gran relevancia que quedaron congeladas. Procesos vinculados a re... [Leer más]

Marzo 09, 2023    Politica
Diario ABC Diario ABC
Las nueve causas por descongelar en Fiscalía, el gran desafío de Rolón - Política - ABC Color
Sandra Quiñónez Astigarraga deja la Fiscalía General. Sorteó cuatro intentos de juicio político gracias a la férrea protección del cartismo y satélites. Su mayor “legado” son causas de gran relevancia que quedaron congeladas. Procesos vinculados a rede... [Leer más]

Marzo 09, 2023    Politica
Diario ABC Diario ABC
Significativamente estúpidos ¡no! - Opinión - ABC Color
Cuando avisaron a la colega Mariana Ladaga que se había cocinado el caso conocido como “megalavado” nos quedamos estupefactos. Se trataba del famoso caso 68, un expediente de investigación fiscal abierto en el 2014 sobre posible lavado de dinero, finan... [Leer más]

Enero 22, 2023
La Voz Digital La Voz Digital
GAFILAT, Paraguay y las offshore de paraísos fiscales que buscan tierras protegidas del Chaco
Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera... [Leer más]

Septiembre 15, 2022
TN Press TN Press
Amigo de megalavadores: EEUU designa como “significativamente corrupto” a Hugo Velázquez – Diario TNPRESS
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno, fue designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los EE.UU., además, el asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Juan Carlos “Charly” Duarte, fue... [Leer más]

Agosto 13, 2022
El Independiente El Independiente
Tabesa vinculada a traficante de armas nucleares - El Independiente
Tras la reunión de mesa directiva del Senado, Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu, brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer nuevos datos que vinculan a la Tabacalera del Este (Tabesa) de Horacio Cartes con el crimen organizad... [Leer más]

Agosto 08, 2022
El Independiente El Independiente
José Ortiz dirige dudosas empresas con supuesto vínculo con una red de lavado. - El Independiente
El empresario José Ortiz, vinculado estrechamente a Horacio Cartes maneja una dudosa riqueza y dirige más de una docena de empresas, entre tabacaleras, hoteles e inmobiliarias, de esta manera estaría integrando una supuesta red de lavado de dinero orig... [Leer más]

Julio 07, 2022
TN Press TN Press
Lavadores de dinero y evasores lucran millones de dólares con obras para el Estado Paraguayo – Diario TNPRESS
A través de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., conocidos empresarios de Ciudad del Este con peligrosos vínculos con grupos extremistas de Medio Oriente, consiguieron participación en millonarias obras financiadas por el MOPC. De hecho, la mencionada e... [Leer más]

Julio 07, 2022
TN Press TN Press
Rotesma S.A.I.C. habría cambiado su composición accionaria tras avanzar investigación del megalavado – Diario TNPRESS
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en el emblemático caso conocido como “megalavado”, habría cambiado gran parte de su composición accionaria luego de que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Minister... [Leer más]

Julio 06, 2022    Nacionales
TN Press TN Press
Caso megalavado: Rotesma S.A.I.C. participó en construcción de 15 puentes financiados por el MOPC – Diario TNPRESS
Rotesma Paraguay S.A.I.C. participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, según se publica en páginas oficiales de la empresa. Mientras los directivos de la firma alardean sobre esta situación, la Unidad Especializada de ... [Leer más]

Junio 27, 2022    Nacionales
TN Press TN Press
Firma investigada en caso megalavado se adjudica participación en obras financiadas por el MOPC – Diario TNPRESS
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, seg... [Leer más]

Junio 15, 2022    Nacionales
TN Press TN Press
Empresa investigada en el caso megalavado aparece vinculada a varias obras estatales – Diario TNPRESS
Se trata de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., que se encuentra entre las investigadas por lavado de dinero en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. La empresa está ubicada... [Leer más]

Junio 13, 2022
TN Press TN Press
Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y... [Leer más]

Junio 08, 2022
Diario ABC Diario ABC
Quiñónez responderá al Senado por Pecci, tráfico y lavado vinculado a HC - Política - ABC Color
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debe reunirse hoy en forma virtual con la Mesa Directiva del Senado para hablar sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sin embargo, también le cuestionarán su complicidad u omisión en la lucha cont... [Leer más]

Mayo 30, 2022    Politica
Diario ABC Diario ABC
Fiscalía General ignoró alertas sobre varios posibles crímenes financieros - Nacionales - ABC Color
Varias alertas de movimientos financieros sospechosos recibió la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y hasta la fecha se desconoce qué investigaciones fueron abiertas en base a reportes locales y extranjeros. Tabacaleras, casas de ca... [Leer más]

Febrero 08, 2022    Nacionales
Amambay News Amambay News
Alcogal, el despacho de abogados panameño que ayudaba a las élites latinoamericanas a ocultar su riqueza
No es la primera vez que el despacho panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) ha estado vinculado a escándalos de corrupción. [Leer más]

Octubre 05, 2021
Megacadena Megacadena
Pandora papers: Revelan la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios - Megacadena — Últimas Noticias de Paraguay
¡Compartí con tus amigos!Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas [Leer más]

Octubre 03, 2021
Diario ABC Diario ABC
Cuando las élites latinoamericanas querían ocultar su riqueza recurrían a esta empresa latinoamericana - Nacionales - ABC Color
Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países. [Leer más]

Octubre 03, 2021    Nacionales
Amambay News Amambay News
Pandora papers: Revelan la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar ... [Leer más]

Octubre 03, 2021
Amambay News Amambay News
Unidades de inteligencia financiera regionales son instruidas por FinCEN
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en... [Leer más]

Septiembre 29, 2021    Nacionales
TN Press TN Press
Operativo “Berilo” en que está procesado Ulises Quintana fue expuesto durante taller dictado por FinCEN de EEUU – Diario TNPRESS
El Operativo “Berilo”, en que se encuentra imputado el diputado colorado, Ulises Quintana, candidato a intendente de Ciudad del Este, fue expuesto por el Ministerio Público durante la jornada de capacitación a miembros de instituciones de investigación... [Leer más]

Septiembre 29, 2021
La Voz Digital La Voz Digital
Unidades de inteligencia financiera regionales son instruidas por FinCEN
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en... [Leer más]

Septiembre 28, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Designan a diputados y senadores que se reunirán con Gafilat   - Nacionales - ABC Color
Los titulares del Senado y Diputados, Óscar Salomón (ANR, Añetete) y Pedro Alliana (ANR, cartista), respectivamente, designaron a legisladores que representarán a ambas cámaras del Congreso en la reunión con los miembros del Grupo de Acción Financiera ... [Leer más]

Agosto 23, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
La verdadera ruta del dinero desviado por Nicolás Léoz - Nacionales - ABC Color
El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no h... [Leer más]

Agosto 23, 2021    Nacionales
El Nacional El Nacional
Intermediaria de Bitcoins pagará USD 100 millones
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda regulatoria por su incumplimiento de las reglas de EE. UU. Al permitir que los estadounidenses accedan a su plataforma comercial. Bit... [Leer más]

Agosto 15, 2021    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Reino Unido, instado a hacer más para acabar con sus paraísos fiscales - Mundo - ABC Color
El Reino Unido ha dado en las últimas semanas muestras de mejorar la transparencia financiera en dos de sus territorios de ultramar, pero las organizaciones que luchan contra los paraísos fiscales afirman que son insuficientes y exigen medidas más cont... [Leer más]

Octubre 11, 2020    Internacionales
El Nacional El Nacional
Tras críticas, Ejecutivo se compromete a atraer inversiones
A medida que Paraguay vaya mejorando el ambiente de negocios, las inversiones extranjeras serán mayores en el país, a la par de seguir fortaleciendo la institucionalidad de la República. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando para la ... [Leer más]

Septiembre 23, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión - Nacionales - ABC Color
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ... [Leer más]

Septiembre 22, 2020    Nacionales
Amambay Ahora Amambay Ahora
Un matrimonio rentable por obra y plata de Conmebol
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal... [Leer más]

Septiembre 22, 2020
Sin Fronteras FM Sin Fronteras FM
Bancos paraguayos aparecen en pesquisa sobre lavado de dinero
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio [Leer más]

Septiembre 22, 2020
El Nacional El Nacional
Bancos que operan en Paraguay citados en archivos FinCEN
Las revelaciones de los archivos de FinCEN son el resultado de una extensa investigación internacional que muestra cómo el dinero sucio es movido de un lado a otro. Y los bancos juegan un papel importante. En lo que respecta a Paraguay, son citados en ... [Leer más]

Septiembre 22, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Un matrimonio rentable por obra y plata de Conmebol - Nacionales - ABC Color
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal... [Leer más]

Septiembre 22, 2020    Nacionales
MarketData MarketData
Bancos ayudan a sacar dinero de supuesta corrupción venezolana, según ICIJ - MarketData
Caracas, 21 sep (EFE).- Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Conso... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Negocios
Itapua Noticias Itapua Noticias
PARAGUAY, “ALTO RIESGO DE LAVADO, NARCOTRÁFICO Y CORRUPCIÓN”
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U… [Leer más]

Septiembre 21, 2020
Diario ABC Diario ABC
La investigación a Kaloti muestra una curiosa visión del comercio ilícito de oro - Nacionales - ABC Color
Luego de tres años de pesquisas, investigadores de los Estados Unidos acumularon una montaña de evidencia con la que consideraron cerrado el caso contra el Grupo Kaloti Jewellery, uno de los más importantes en términos de comercio de oro que también fu... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Cómo los bancos ayudaron a los “Boliburgueses” venezolanos a sacar fortunas del país - Nacionales - ABC Color
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Marcelo Tinelli giró dinero a una firma de las Islas Vírgenes y dijo que entró al blanqueo - Nacionales - ABC Color
¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y mane... [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Futura FM97 Futura FM97
Paraguay, “alto riesgo de lavado, narcotráfico y corrupción”
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU. [Leer más]

Septiembre 21, 2020
Diario ABC Diario ABC
Paraguay, “alto riesgo de lavado, narcotráfico y corrupción” - Nacionales - ABC Color
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU. [Leer más]

Septiembre 21, 2020    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Bancos paraguayos vinculados  en filtración global de lavado de dinero
El Banco Amambay y el BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). [Leer más]

Septiembre 21, 2020
Amambay Ahora Amambay Ahora
Dinero sucio se mueve impunemente en el mercado financiero mundial
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine... [Leer más]

Septiembre 20, 2020
Diario ABC Diario ABC
Lo que dijo el FINCEN antes de la publicación - Nacionales - ABC Color
Antes de esta publicación fue solicitada la versión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro Norteamericano (FINCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de l... [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
“Me muero”: Ucrania, JPMorgan y los cleptócratas - Nacionales - ABC Color
La joven de 21 años Olesia Zhukovska recibió una bala en su lucha contra la corrupción en Ucrania. Había trabajado como enfermera en Ucrania occidental a finales de 2013 cuando empezaron las protestas en el corazón de la capital Kiev. Durante el régime... [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Archivos filtrados: Bancos globales sirven a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de blanqueo de dinero  - Nacionales - ABC Color
Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Las operaciones sospechosas entre Glencore y Vicentin Paraguay quedaron en la mira de los EE.UU. - Nacionales - ABC Color
Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina Vicentín, fue receptora de giros provenientes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), según revelan los informes presentados por bancos de todo el mundo ante la FinC... [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Amambay Ahora Amambay Ahora
Dinero sucio se mueve impunemente en el mercado financiero mundial
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine... [Leer más]

Septiembre 20, 2020
Diario ABC Diario ABC
Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sueños y vidas - Nacionales - ABC Color
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Dinero sucio se mueve impunemente en el mercado financiero mundial - Nacionales - ABC Color
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine... [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario ABC Diario ABC
Archivos FinCen: De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre los grandes bancos y dinero sucio - Nacionales - ABC Color
Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos. [Leer más]

Septiembre 20, 2020    Nacionales
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
Arregui señala que EEUU evalúa un conjunto de casos en nuestro país
El FBI está indagando un conjunto de casos, entre ellos el vinculado con Cynthia Tarragó y la Seprelad está colaborando con informes de inteligencia confidenciales con Estados Unidos. [Leer más]

Diciembre 13, 2019
Diario ABC Diario ABC
Seprelad reanuda trabajo con EE.UU. de cara a examen antilavado - Nacionales - ABC Color
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que los trabajos con el par estadounidense de la secretaría estatal, el FinCen, se reanudaron de cara a la evaluación que Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) hará a Paraguay desde noviembre... [Leer más]

Octubre 18, 2019    Nacionales
El Trueno El Trueno
EE.UU lleva respaldo a Arregui, cuya cabeza reclama el cartismo
El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajador en Paraguay, llevó su respaldo a uno de los hombres mas criticados por los referentes del espacio politico liderado por Horacio Cartes. Carlos Arregui, titular de la Secretarí... [Leer más]

Octubre 17, 2019
Diario ABC Diario ABC
Solo 1% de reportes con sospecha de lavado de dinero pasan a la Fiscalía - Economía - ABC Color
En el primer semestre del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución. [Leer más]

Septiembre 21, 2019    Negocios
Diario La Nación Diario La Nación
¿Llegó el fin de las empresas pantalla anónimas? No nos apresuremos
En el 2015, The New York Times informó que algunos compradores de condominios en la llamada “fila de los multimillonarios” de Manhattan estaban usando sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por su sigla en inglés) para ocultar la identidad de los... [Leer más]

Agosto 14, 2019
Diario La Nación Diario La Nación
Directora de Basa se reunió con alta autoridad financiera
Guiomar de Gásperi habló sobre el país en materia de prevención de lavado de dinero con el Sr. Kenneth A. Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), de los EEUU. [Leer más]

Marzo 15, 2019