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La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada...
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Abril 24, 2024
Nacionales
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada...
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Abril 24, 2024
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy po...
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Abril 15, 2024
La Fiscalía de Emiliano Rolón –que ayer nomás decía no recordar cuántas causas tenía Horacio Cartes, ni si las tenía– pareciera haber desatado desde ayer una vendetta contra el expresidente Mario Abdo Benítez, exintegrantes de su gabinete y funcionario...
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Marzo 12, 2024
Politica
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez se ejecutó un esquema de garrote político utilizando como principal estrategia el montaje y la filtración de informes de inteligencia desde la Seprelad.
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Enero 04, 2024
ASUNCIÓN. El abogado Pedro Ovelar, representante del expresidente Horacio Cartes, detalló sobre la ampliación de la denuncia de persecución política en
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Noviembre 01, 2023
El Tribunal de Cuentas resolvió no hacer lugar a la medida planteada por Carlos Arregui para integrar nuevamente el Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF).
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Octubre 06, 2023
El Tribunal de Cuentas resolvió no hacer lugar a la medida planteada por Carlos Arregui para integrar nuevamente el directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF). De acuerdo a lo expuesto por el órgano, la medida planteada por Arregui carecía de argum...
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Octubre 05, 2023
Politica
Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE. UU. tres meses antes de las “designaciones”. Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Reco...
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Octubre 04, 2023
Nacionales
Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE. UU. tres meses antes de las “designaciones”. Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Reco...
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Octubre 04, 2023
Los bancos extranjeros a la jurisdicción de los Estados Unidos (EE.UU.) pueden ser alcanzados principalmente en dos formas bajo un programa de sanciones impuesto por dicho país. En primer lugar, de manera indirecta, por efecto de violar algún programa ...
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Marzo 19, 2023
Sandra Quiñónez Astigarraga deja la Fiscalía General. Sorteó cuatro intentos de juicio político gracias a la férrea protección del cartismo y satélites. Su mayor “legado” son causas de gran relevancia que quedaron congeladas. Procesos vinculados a re...
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Marzo 09, 2023
Politica
Sandra Quiñónez Astigarraga deja la Fiscalía General. Sorteó cuatro intentos de juicio político gracias a la férrea protección del cartismo y satélites. Su mayor “legado” son causas de gran relevancia que quedaron congeladas. Procesos vinculados a rede...
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Marzo 09, 2023
Politica
Cuando avisaron a la colega Mariana Ladaga que se había cocinado el caso conocido como “megalavado” nos quedamos estupefactos. Se trataba del famoso caso 68, un expediente de investigación fiscal abierto en el 2014 sobre posible lavado de dinero, finan...
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Enero 22, 2023
Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera...
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Septiembre 15, 2022
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno, fue designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los EE.UU., además, el asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Juan Carlos “Charly” Duarte, fue...
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Agosto 13, 2022
Tras la reunión de mesa directiva del Senado, Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu, brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer nuevos datos que vinculan a la Tabacalera del Este (Tabesa) de Horacio Cartes con el crimen organizad...
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Agosto 08, 2022
El empresario José Ortiz, vinculado estrechamente a Horacio Cartes maneja una dudosa riqueza y dirige más de una docena de empresas, entre tabacaleras, hoteles e inmobiliarias, de esta manera estaría integrando una supuesta red de lavado de dinero orig...
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Julio 07, 2022
A través de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., conocidos empresarios de Ciudad del Este con peligrosos vínculos con grupos extremistas de Medio Oriente, consiguieron participación en millonarias obras financiadas por el MOPC. De hecho, la mencionada e...
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Julio 07, 2022
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en el emblemático caso conocido como “megalavado”, habría cambiado gran parte de su composición accionaria luego de que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Minister...
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Julio 06, 2022
Nacionales
Rotesma Paraguay S.A.I.C. participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, según se publica en páginas oficiales de la empresa. Mientras los directivos de la firma alardean sobre esta situación, la Unidad Especializada de ...
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Junio 27, 2022
Nacionales
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, seg...
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Junio 15, 2022
Nacionales
Se trata de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., que se encuentra entre las investigadas por lavado de dinero en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. La empresa está ubicada...
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Junio 13, 2022
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
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Junio 08, 2022
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debe reunirse hoy en forma virtual con la Mesa Directiva del Senado para hablar sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sin embargo, también le cuestionarán su complicidad u omisión en la lucha cont...
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Mayo 30, 2022
Politica
Varias alertas de movimientos financieros sospechosos recibió la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y hasta la fecha se desconoce qué investigaciones fueron abiertas en base a reportes locales y extranjeros. Tabacaleras, casas de ca...
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Febrero 08, 2022
Nacionales
No es la primera vez que el despacho panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) ha estado vinculado a escándalos de corrupción.
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Octubre 05, 2021
¡Compartí con tus amigos!Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas
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Octubre 03, 2021
Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
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Octubre 03, 2021
Nacionales
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar ...
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Octubre 03, 2021
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en...
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Septiembre 29, 2021
Nacionales
El Operativo “Berilo”, en que se encuentra imputado el diputado colorado, Ulises Quintana, candidato a intendente de Ciudad del Este, fue expuesto por el Ministerio Público durante la jornada de capacitación a miembros de instituciones de investigación...
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Septiembre 29, 2021
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en...
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Septiembre 28, 2021
Nacionales
Los titulares del Senado y Diputados, Óscar Salomón (ANR, Añetete) y Pedro Alliana (ANR, cartista), respectivamente, designaron a legisladores que representarán a ambas cámaras del Congreso en la reunión con los miembros del Grupo de Acción Financiera ...
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Agosto 23, 2021
Nacionales
El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no h...
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Agosto 23, 2021
Nacionales
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo acordó pagar USD 100 millones para resolver una demanda regulatoria por su incumplimiento de las reglas de EE. UU. Al permitir que los estadounidenses accedan a su plataforma comercial. Bit...
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Agosto 15, 2021
Nacionales
El Reino Unido ha dado en las últimas semanas muestras de mejorar la transparencia financiera en dos de sus territorios de ultramar, pero las organizaciones que luchan contra los paraísos fiscales afirman que son insuficientes y exigen medidas más cont...
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Octubre 11, 2020
Internacionales
A medida que Paraguay vaya mejorando el ambiente de negocios, las inversiones extranjeras serán mayores en el país, a la par de seguir fortaleciendo la institucionalidad de la República. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando para la ...
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Septiembre 23, 2020
Nacionales
El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio
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Septiembre 22, 2020
Las revelaciones de los archivos de FinCEN son el resultado de una extensa investigación internacional que muestra cómo el dinero sucio es movido de un lado a otro. Y los bancos juegan un papel importante. En lo que respecta a Paraguay, son citados en ...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
Caracas, 21 sep (EFE).- Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Conso...
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Septiembre 21, 2020
Negocios
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
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Septiembre 21, 2020
Luego de tres años de pesquisas, investigadores de los Estados Unidos acumularon una montaña de evidencia con la que consideraron cerrado el caso contra el Grupo Kaloti Jewellery, uno de los más importantes en términos de comercio de oro que también fu...
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
Los FinCEN Files muestran cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
¿Qué tuvieron en común Marcelo Tinelli, un exfutbolista de Independiente, un exfuncionario del Banco Central y más de 30 empresarios argentinos? Todos hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas y mane...
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
El Banco Amambay y el BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
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Septiembre 21, 2020
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Antes de esta publicación fue solicitada la versión de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro Norteamericano (FINCEN, acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Departamento del Tesoro de l...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
La joven de 21 años Olesia Zhukovska recibió una bala en su lucha contra la corrupción en Ucrania. Había trabajado como enfermera en Ucrania occidental a finales de 2013 cuando empezaron las protestas en el corazón de la capital Kiev. Durante el régime...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina Vicentín, fue receptora de giros provenientes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), según revelan los informes presentados por bancos de todo el mundo ante la FinC...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de Túnez a Turkmenistán, esta detallada investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el durísimo costo humano que deja el lavado de billones de dólares alrededor del mundo.
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.
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Septiembre 20, 2020
Nacionales
El FBI está indagando un conjunto de casos, entre ellos el vinculado con Cynthia Tarragó y la Seprelad está colaborando con informes de inteligencia confidenciales con Estados Unidos.
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Diciembre 13, 2019
Carlos Arregui, ministro de Seprelad, informó que los trabajos con el par estadounidense de la secretaría estatal, el FinCen, se reanudaron de cara a la evaluación que Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) hará a Paraguay desde noviembre...
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Octubre 18, 2019
Nacionales
El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajador en Paraguay, llevó su respaldo a uno de los hombres mas criticados por los referentes del espacio politico liderado por Horacio Cartes.
Carlos Arregui, titular de la Secretarí...
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Octubre 17, 2019
Octubre 17, 2019
En el primer semestre del año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió a la Fiscalía unas 100 causas derivadas de los reportes con sospecha de lavado de dinero, informaron ayer desde la institución.
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Septiembre 21, 2019
Negocios
En el 2015, The New York Times informó que algunos compradores de condominios en la llamada “fila de los multimillonarios” de Manhattan estaban usando sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por su sigla en inglés) para ocultar la identidad de los...
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Agosto 14, 2019
Guiomar de Gásperi habló sobre el país en materia de prevención de lavado de dinero con el Sr. Kenneth A. Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), de los EEUU.
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Marzo 15, 2019