El Banco Amambay y el BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay es la entidad encargada de realizar los controles del movimiento de dinero de las entidades financieras del país. Basada en los datos secretos de inteligencia financiera, la investigación hecha a nivel mundial por más de 400 periodistas revela cómo los motivos de lucro de los bancos superan sus obligaciones legales para detener el flujo de dinero sucio de los carteles de la droga, regímenes corruptos, traficantes de armas y otros criminales internacionales, y cómo un sistema de aplicación de la ley quebrantado,...
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