En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan entrenamientos y capacitaciones para fortalecer controles y afianzar la cooperación y trabajo coordinado.
En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan entrenamientos y capacitaciones para fortalecer controles y afianzar la cooperación y trabajo coordinado. Este martes, se llevó a cabo el segundo taller virtual para la coordinación del Programa de Lucha contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución...
La capacitación se dio inicio hoy martes y proseguirá el día de mañana en el salón auditorio de la sede del Comando Tripartito en Ciudad del Este.
Por Paraguay participan la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Comando Tripartito y Ministerio Público; por Brasil el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por Argentina la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y finalmente representantes de FinCEN.
El encargado de despacho, Juan Francisco Fernández, dio las palabras de bienvenida y destacó la iniciativa de la UIF de los EEUU para realizar este tipo de actividades. En tanto por FinCEN, habló la directora adjunta, AnnaLou Tirol.
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