El empresario José Ortiz, vinculado estrechamente a Horacio Cartes maneja una dudosa riqueza y dirige más de una docena de empresas, entre tabacaleras, hoteles e inmobiliarias, de esta manera estaría integrando una supuesta red de lavado de dinero originado del contrabando de cigarrillos. Todo se inicia cuando José Ortiz es mencionado junto a Cartes en […]
El empresario José Ortiz, vinculado estrechamente a Horacio Cartes maneja una dudosa riqueza y dirige más de una docena de empresas, entre tabacaleras, hoteles e inmobiliarias, de esta manera estaría integrando una supuesta red de lavado de dinero originado del contrabando de cigarrillos.
Todo se inicia cuando José Ortiz es mencionado junto a Cartes en un reporte de operación sospechosa (ROS) el 24/09/18, días después de asumir el nuevo gobierno. Según el reporte, ambos alquilaron una caja de seguridad donde depositaron varios objetos confidenciales. Esta situación fue reportada a las autoridades de la Seprelad por la empresa de servicio de locación de cajas de seguridad contratada por Ortiz y Cartes. Con frecuencia, las cajas son utilizadas para depositar valores u objetos como dinero en efectivo, bienes, joyas y documentaciones.
José Ortiz Escauriza aparece en tres Informes de Inteligencia Financiera. El primer informe fue remitido a la Contraloría General de la República, el segundo se compartió con FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el tercero se remitió al Ministerio Público.
La hipótesis de los investigadores es que José Ortiz y otros socios de Tabesa y Palermo entretejen una red de lavado de dinero donde utilizan el «boleteo» o emisión de facturas para simular ventas y «documentar» el dinero sucio proveniente del contrabando de cigarrillos.
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