Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
Paraguay, “alto riesgo de lavado, narcotráfico y corrupción”
Paraguay es una jurisdicción con “alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción gubernamental”. Lo reportaron tal cual en una alerta sobre transacciones en el 2014 por valor de medio millón de dólares entre un frigorífico paraguayo, una empresa de alimentos rusa y entidades financieras de Paraguay, Estados Unidos y Rusia. Ni la empresa de alimentos rusa ni el frigorífico paraguayo tienen referencias negativas –lo consignaron explícitamente– pero tanto Paraguay como Rusia son apuntados como jurisdicciones de alto riesgo notificaron en el informe.
El motivo fue suficiente para generar un reporte de operación sospechosa que fue emitido el 27 de agosto del 2015 sobre transacciones que ocurrieron en noviembre del 2014. Eran pagos realizados en bancos rusos, que pasaron por el corredor de bancos norteamericanos y aterrizaron en suelo paraguayo en concepto de exportaciones cárnicas. El banco ruso usado para las transacciones había sido acusado en el pasado de violar leyes rusas antimonopolio y en algún momento fue sancionado por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos).
Este Reporte de Operación Sospechosa (ROS, en español) o Suspicious Activity Report (SAR, por su nombre en inglés) es solo uno de los 2.100 archivos que fueron filtrados al medio estadounidense BuzzFeed News que los compartió a su vez con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacción (ICIJ). Solamente estos archivos muestran movimientos por unos 2 billones de dólares y representan apenas el 0,02% del volumen total de reportes que el año pasado recibió la oficina de Inteligencia Financiera, dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (Fincen, por sus siglas en...
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