Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país. Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy poco de entrar en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pero quedó oficialmente “bajo vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (Gafilat). Los hechos que han venido sucediendo guardan relación directa con los aspectos en observación y dejan al país en una posición muy comprometida en el marco del “seguimiento intensificado” al que está sometido, con potenciales graves consecuencias.
Gran retroceso en los esfuerzos por mejorar la imagen del país
Hay una cuestión de suma importancia que no se está teniendo en cuenta en relación con los últimos acontecimientos en el ámbito político-institucional. En 2022 Paraguay se salvó por muy poco de entrar en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, pero quedó oficialmente “bajo vigilancia” del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (Gafilat). Los hechos que han venido sucediendo guardan relación directa con los aspectos en observación y dejan al país en una posición muy comprometida en el...
Entre esos hechos, hay tres particularmente relevantes. El primero es la alta preponderancia que tiene Horacio Cartes en el actual gobierno. Al margen de cualquier otra consideración, el punto es que quien detenta el verdadero poder en este momento en el país, quien es, además, presidente del Partido Colorado, a quien le responden sin cuestionamientos no solamente una mayoría de los principales exponentes de la política y de altos funcionarios de órganos institucionales, sino hasta el propio Presidente de la República, es una persona nada menos que “designada” por Estados Unidos, que lo...
El segundo hecho es que el detonante de la actual crisis es una venganza confesa por dos informes justamente sobre Horacio Cartes y precisamente vía Gafilat, remitidos por el Gobierno paraguayo durante la gestión de Mario Abdo Benítez. Uno es un pedido de antecedentes de HC solicitado por la Fiscalía de Panamá y canalizado a través de la red de recuperación de activos de la citada organización internacional y el otro es un reporte de inteligencia compartido, también a través de Gafilat, con la FinCEN, que es la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados...
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