Fiscalía General ignoró alertas sobre varios posibles crímenes financieros - Nacionales - ABC Color

Fiscalía General ignoró alertas sobre varios posibles crímenes financieros Varias alertas de movimientos financieros sospechosos recibió la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y hasta la fecha se desconoce qué investigaciones fueron abiertas en base a reportes locales y extranjeros. A nivel local, desde el 4 de diciembre del 2019 la Fiscalía General del Estado tiene un informe clave y confidencial vinculado a parte del entorno de Horacio Cartes. La fiscalía brasileña denunció también a Luiz Henrique Boscatto por sus vinculaciones con Darío Messer en el escándalo Lavajato (su nombre también aparece en el operativo Patrón desplegado por Brasil). Casas de cambio En noviembre del 2019, semanas antes de enviar el reporte sobre Roque Fabiano Silveira, también la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez recibió otro reporte de inteligencia financiera. Eran aún más graves que el de “Zero Um” porque golpeaba a la médula de cuatro Casas de Cambio que operan en el país, varias en la frontera: algunas de ellas fueron mencionadas en las acusaciones de la Policía Federal y la Fiscalía del Brasil. El Ministerio Público del Paraguay ha ignorado al menos una decena de reportes basados en informaciones no solo locales como el de la propia Seprelad durante el gobierno de Cartes que reportó a Darío Messer sino también internacionales como las provenientes del Brasil, a través de la Fiscalía y la Policía Federal. ...[Leer más]