A través de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., conocidos empresarios de Ciudad del Este con peligrosos vínculos con grupos extremistas de Medio Oriente, consiguieron participación en millonarias obras financiadas por el MOPC. De hecho, la mencionada empresa se encuentra indagada en la Causa N° 68/14, caratulada “INVESTIGACIÓN FISCAL SOBRE LAVADO DE DINERO Y OTROS”. En […]
A través de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., conocidos empresarios de Ciudad del Este con peligrosos vínculos con grupos extremistas de Medio Oriente, consiguieron participación en millonarias obras financiadas por el MOPC. De hecho, la mencionada empresa se encuentra indagada en la Causa N° 68/14, caratulada “INVESTIGACIÓN FISCAL SOBRE LAVADO DE DINERO Y OTROS”.
En este caso, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, investiga varios ilícitos como lavado de activos, evasión de impuestos, asociación criminal y contrabando. Pese a que la carpeta fue abierta en el año 2014, el caso se encuentra prácticamente congelado en las oficinas de la Fiscalía.
Si bien la carpeta fiscal fue abierta en el año 2014, las primeras intervenciones realizadas por el Ministerio Público datan de los últimos meses del 2016, más precisamente en noviembre, según registros a los que tuvieron acceso periodistas de este Diario a través de una orden de allanamiento firmada por el juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto René Otazú.
Los agentes fiscales realizaron procedimientos en varias oficinas de las empresas investigadas ubicadas en el microcentro de Ciudad del Este y en residencias del Paraná Country Club de Hernandarias.
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