Paraguay, “alto riesgo de lavado, narcotráfico y corrupción”

Paraguay, “alto riesgo de lavado, narcotráfico y corrupción” Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU. Solamente estos archivos muestran movimientos por unos 2 billones de dólares y representan apenas el 0,02% del volumen total de reportes que el año pasado recibió la oficina de Inteligencia Financiera, dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU. La mayor parte de los reportes de operaciones sospechosas fueron presentados por Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan Chase (107), Barclays (104) y HSBC Banco (73). El organismo respondió con un comunicado que hizo público en su portal el 1 de setiembre pasado en el que manifestó su conocimiento de que varios medios de comunicación tenían la intención de publicar una serie de artículos basados en informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) que habían sido divulgados ilegalmente, así como otros documentos gubernamentales sensibles, de hace varios años. ...[Leer más]