Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
Paraguay, “alto riesgo de lavado, narcotráfico y corrupción”
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
Paraguay es una jurisdicción con “alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción gubernamental”. Lo reportaron tal cual en una alerta sobre transacciones en el 2014 por valor de medio millón de dólares entre un frigorífico paraguayo, una empresa de alimentos rusa y entidades financieras de Paraguay, Estados Unidos y Rusia. Ni la empresa de alimentos rusa ni el frigorífico paraguayo tienen referencias negativas –lo consignaron explícitamente– pero tanto Paraguay como Rusia son apuntados como jurisdicciones de alto riesgo notificaron en el informe.
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