Washington, 2 may (EFE).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea sancionar al conglomerado financiero camboyano Huione, al que acusa de presunto lavado de dinero proveniente de estafas en línea y "de robos cibernéticos de Corea del Norte" y otras organizaciones criminales del Sudeste Asiático.
EEUU busca sancionar a camboyana Huione por presunto lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) propuso cortar el acceso de Huione al sistema financiero del país y prohibir a las empresas estadounidenses realizar operaciones con la empresa asiática, que supuestamente blanqueó al menos 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025, de ellos 37 millones provenientes estafas norcoreanas.
“Huione Group se ha consolidado como el mercado predilecto de ciberdelincuentes maliciosos como la República Popular Democrática de Corea y organizaciones criminales, que han robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses comunes”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de acuerdo con el comunicado de la FinCEN.
Según el Tesoro, en la actualidad el grupo camboyano no tiene relación bancaria directa con instituciones financieras estadounidenses.
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