Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio
Una nueva filtración de datos desnuda el manejo sospechoso de dinero a nivel mundial, se trata de unos USD 2 billones, pertenecientes a los grandes bancos internacionales, entre los que aparecen el Banco Amambay S.A. y el BBVA S.A. con movimientos de casi USD 500.000, informaron miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
De acuerdo a lo manifestado por el senador Jorge Querey, a través de su cuenta en Twitter, es un nuevo escándalo, “en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), quienes deberán resolver si incluyen o no al país en la lista gris de lucha contra el lavado, lo que acarrearía consecuencias nefastas a la economía”.
Es una investigación que realiza la Financial Crimes Enforcement Network (Control de delitos financieros, en español) FinCEN Files.
Es una organización que logró rastrear el papel de los bancos en la ocultación de dinero saqueado de las tesorerías del gobierno, estafado a los jubilados y generado a través de la venta de drogas, la extracción ilegal de oro y otras actividades ilícitas.
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