Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera instancia y una confirmación en la Cámara de Apelaciones, las firmas podrían quedarse con propiedades cuyo valor ascienden a USD 500 millones.
Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera instancia y una confirmación en la Cámara de Apelaciones, las firmas podrían quedarse con propiedades cuyo valor ascienden a USD 500 millones. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover...
El GAFI ha desarrollado una serie de Recomendaciones que son reconocidas como el estándar internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Forman la base para una respuesta coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero y ayudan a garantizar la igualdad de condiciones. Emitidas por primera vez en 1990, las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas en 1996, 2001, 2003 y más recientemente en 2012 para garantizar que permanezcan actualizadas y relevantes, y que tengan la intención de ser de...
En junio pasado el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que Paraguay logró evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sistemas preventivos.
El ingreso a la lista gris del GAFI traería las siguientes consecuencias: Riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria. Debido al De-Risking aplicado por los demás países, sedes de las corresponsalías extranjeras pueden optar por no operar con Paraguay, a efectos de eliminar cualquier riesgo de LAFT, sin entrar a analizar los costos que implica una debida diligencia ampliada.
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