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Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio.
Una nueva filtración de datos desnuda el manejo sospechoso de dinero a nivel mundial, se trata de unos USD 2 billones, pertenecientes a los grandes bancos internacionales, entre los que aparecen el Banco Amambay S.A. y el BBVA S.A. con movimientos de casi USD 500.000, informaron miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
De acuerdo a lo manifestado por el senador Jorge Querey, a través de su cuenta en Twitter, es un nuevo escándalo, “en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), quienes deberán resolver si incluyen o no al país en la lista gris de lucha contra el lavado, lo que acarrearía consecuencias nefastas a la economía”.
Es una investigación que realiza la Financial Crimes Enforcement Network (Control de delitos financieros, en español) FinCEN Files.
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