Bancos paraguayos aparecen en pesquisa sobre lavado de dinero

Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio. Según informó Última Hora, la filtración de dichos datos muestra que los bancos movieron más de USD 2 billones en pagos entre 1999 y 2017 que ellos mismos creían que eran sospechosos, además de cientos de hojas de cálculo, que involucran a instituciones financieras con clientes señalados en más de 170 países. Las cifras incluyen casi USD 4.500 millones en HSBC, USD 514.000 millones en JPMorgan Chase y USD 1,3 billones en Deutsche Bank. Y los bancos que realizaron esas operaciones habían remitido los que se llaman los reportes de operaciones sospechosas”, dijo a GEN. ...[Leer más]