El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, quien fue condenado por la Justicia española en 2017 a 21 meses de prisión por haber defraudado al fisco en 4,1 millones de euros entre el 2007 y el 2009. Su padre Jorge, en tanto, fue sentenciado a 15 meses. No fueron a la cárcel porque no tenían antecedentes penales y la condena era inferior a 2 años.
Pero no fue el único entre los argentinos. También fueron acusados de evasión de impuestos Ángel di María y Javier Mascherano, el ex jugador y capitán de la selección nacional, que luego de jugar en el Liverpool, formó parte del equipo del FC Barcelona que ganó todos los trofeos en el 2011. El volante argentino y actual jugador en Estudiantes de La Plata fue acusado de haber utilizado empresas en el extranjero para ocultar al fisco los ingresos provenientes de sus derechos de imagen.
Pero Mascherano no solo tuvo problemas con la Hacienda española, el organismo equivalente a la AFIP argentina. También quedó en la mira de las autoridades regulatorias antilavado norteamericanas, por una serie de transacciones bancarias que salieron de Estados Unidos, triangularon por Portugal y terminaron en Uruguay.
La información surge de FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, por su acrónimo en inglés). Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo. Entre ellos, de Argentina, Infobae, La Nación y Perfil.
De acuerdo a los documentos analizados por el equipo argentino de ICIJ, hubo cuatro giros por más de USD 1 millón a fines de 2015 y principios de 2016 que activaron los alertas bancarios, desde una cuenta en Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuyo titular era Mascherano.
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