Transferencias e inversiones inmobiliarias de Javier Mascherano en Uruguay despertaron alertas en Estados Unidos por posible evasión - Nacionales - ABC Color

También fueron acusados de evasión de impuestos Ángel di María y Javier Mascherano, el ex jugador y capitán de la selección nacional, que luego de jugar en el Liverpool, formó parte del equipo del FC Barcelona que ganó todos los trofeos en el 2011. De acuerdo a los documentos analizados por el equipo argentino de ICIJ, hubo cuatro giros por más de USD 1 millón a fines de 2015 y principios de 2016 que activaron los alertas bancarios, desde una cuenta en Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuyo titular era Mascherano. "El dinero estaba en una cuenta en Estados Unidos y Mascherano pidió que fuera transferido a Uruguay. Según un contrato de alquiler al que accedió ICIJ, Mascherano se lo había alquilado a una empresa de semillas de neocelandesa, ya en septiembre de 2015, tres meses antes de las transferencias reportadas por la FinCEN. Ante la consulta de ICIJ sobre esa diferencia temporal en las fechas de los giros y la “inversión” mencionada en la primera comunicación, el asesor de Mascherano explicó que el jugador había comprado “un terreno con un proyecto de unas oficinas que no estaban terminadas y que luego se refaccionaron según pidieron los inquilinos”. Condenado en España Aproximadamente para la misma época de las transacciones, diciembre de 2015, Mascherano fue condenado en España a un año de prisión en suspenso por fraude al fisco de ese país. También agregó que en ese país Mascherano estaba “exento de pagar como residente no domiciliado por actividades o ganancias fuera de ese país”, y que Anadyr fue constituida en Madeira porque “era una jurisdicción de baja carga tributaria”. Ante el pedido del Consorcio, Aguilar hizo llegar el certificado de disolución de la firma constituida en BVI, con fecha 16 de enero de ese año. Ante una nueva consulta de ICIJ, el asesor de jugador aclaró que Lofer LC siguió activa “por ser la que tenía el contrato con Nike. ...[Leer más]