La verdadera ruta del dinero desviado por Nicolás Léoz - Nacionales - ABC Color

Young sobre desvíos de fondos desde cuentas institucionales de la Conmebol a cuentas personales de Nicolás Léoz en Banco do Brasil, por un monto de 28.251.070 dólares entre 2000 y 2010, y de sospechosas transferencias desde cuentas de la Conmebol a cuentas no identificadas en el Brasilian American Merchant Bank (Islas Caimán), en el Banco do Brasil de Panamá y en otros bancos desconocidos, por un monto de 33.280.000 dólares entre 2000 y 2004. Young, solo en el período 2011-2015 la Conmebol realizó operaciones bancarias por 1.117 millones de dólares, mayormente durante la gestión de Nicolás Léoz. Los mismos contienen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que permiten rastrear el movimiento de varias decenas de millones de dólares de Nicolás Léoz y sus familiares directos hasta bastante después de desatarse el escándalo del FIFA-gate en once entidades financieras de Paraguay. Nueva denuncia En vez de exigir que se diluciden estos hechos y se establezcan las posibles conexiones con el dinero desviado, el 4 de febrero de este año la Conmebol presentó una nueva denuncia, esta vez patrocinada por el abogado Claudio Lovera Velázquez (dicho sea de paso, el mismo que defiende a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, condenados en primera instancia por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y, precisamente, lavado de activos), exactamente con el mismo soporte, es decir, el ya mencionado análisis forense realizado por la consultora Ernst & Que se llegue al fondo No es secreto para nadie que Banco Atlas forma parte del mismo grupo empresarial de esta compañía periodística, ni que Nicolás Léoz mantuvo una relación de amistad desde la juventud con el fundador del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, lo mismo que con muchos exponentes de la sociedad paraguaya, pero eso no impidió que este diario publicara más de 200 notas principales acerca de los escándalos de Léoz y de la Conmebol, en muchas ocasiones con reveladores documentos inéditos, al punto de que, como veremos, la mayor parte de los Reportes de Operaciones Sospechosas del sistema financiero sobre él y su familia fue realizada a raíz de publicaciones en ABC. ...[Leer más]