El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no habría nada que objetar. Lamentablemente, hasta el momento todo indica que el verdadero propósito es manchar arbitraria e injustificadamente el nombre de una institución financiera en particular, que no está involucrada en los hechos, y, más grave aun, deliberadamente evitar la investigación de importantes indicios que saltaron en el marco de una denuncia anterior de la propia Conmebol.
Esta serie de notas está dirigida a la opinión pública de Paraguay y de los otros nueve países sudamericanos cuyas federaciones nacionales de fútbol integran la Conmebol, así como a la FIFA de la que es parte, a todos los cuales les compete directamente saber lo concerniente y cómo se maneja esta institución que funciona en nuestro país y que preside el paraguayo Alejandro Domínguez.
Asimismo, en este preciso momento se encuentra en Paraguay una misión del Gafilat, que es la filial de América Latina y el Caribe del Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo multilateral con sede en París cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Creemos que estas notas le pueden resultar de interés.
La Conmebol ya había hecho una denuncia innominada por lavado de dinero y otros posibles hechos punibles el 6 de junio de 2017, bajo patrocinio de los abogados Daniel Mendonca y Osvaldo Granada Salaberry, a partir de los hallazgos de una auditoría forense encargada por la institución a la consultora internacional Ernst & Young que abarcó el período 2000-2015, bajo las presidencias de Nicolás Léoz (1986-2013), Eugenio Figueredo (2013-2014) y Juan Ángel Napout (2014-2015), cuyo informe final fue presentado en el congreso de la confederación en Santiago de Chile el 25 de abril de ese mismo año.
En esta denuncia se describen claras evidencias y pistas expuestas en el informe final de Ernst & Young sobre desvíos de fondos desde cuentas institucionales de la Conmebol a cuentas personales de Nicolás Léoz en Banco do Brasil, por un monto de 28.251.070 dólares entre 2000 y 2010, y de sospechosas transferencias desde cuentas de la Conmebol a cuentas no identificadas en el Brasilian American Merchant Bank (Islas Caimán), en el Banco do Brasil de Panamá y en otros bancos desconocidos, por un monto de 33.280.000 dólares entre 2000 y 2004.
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