La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y contrabando, que estaría vinculado a la organización terrorista Hezbollah. El mecanismo habría movido […]
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y contrabando, que estaría vinculado a la organización terrorista Hezbollah.
El mecanismo habría movido en total unos US$ 1.200 millones desde Ciudad del Este, que habrían sido utilizados para el financiamiento de la organización musulmana chií. Actualmente, el esposo de la accionista mayoritaria de la casa de cambios se encuentra preso en Estados Unidos, donde afronta cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Se trata de la Causa N° 68/14, caratulada “INVESTIGACIÓN FISCAL SOBRE LAVADO DE DINERO Y OTROS”. La carpeta fiscal fue abierta en el año 2014 por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y cuenta con más de 430 tomos de documentos, evidencias y pericias que actualmente se encuentran en las oficinas del Ministerio Público en Asunción.
Operaciones de transferencias internacionales, boletas de cambio y arbitrajes, cheques emitidos, informes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); reportes bancarios y de casas de cambio, son algunos de los documentos incluidos en los biblioratos. Más de 40 empresas se encuentran ligadas a esta red, y muchas de ellas siguen operando.
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