Buenos Aires, 24 feb (EFE).- Telecom Argentina tomó préstamos por 1.170 millones de dólares para financiar la compra de la filial argentina del grupo español Telefónica, una operación anunciada este lunes y valorada en 1.245 millones de dólares.
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París, 10 feb (EFE).- Más de 60 empresas europeas de diferentes sectores lanzaron este lunes una iniciativa para hacer de Europa "un líder global en la inteligencia artificial" (IA) con la idea de que una oferta de mercado integrada será un entorno pro...
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(Por LA) Tesla sigue despertando interés global con su próxima apuesta: un auto eléctrico asequible que podría revolucionar el mercado. Según declaraciones recientes de Travis Axelrod, jefe de relaciones con inversore...
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LONDRES (REINO UNIDO). Asma al Asad, que fue la imagen glamurosa y moderna de Siria, para luego ser asociada a la dictadura de su esposo Bashar, pasó la mitad de su vida en Reino Unido, donde ya no es bienvenida pese a su pasaporte británico.
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Muchas veces los seres humanos creemos saberlo todo, más ahora tenemos un nuevo tipo de inteligencia que nos debe ayudar a acelerar o mejorar nuestro trabajo y no sentirnos desplazados por esta herramienta. que ahora resalta de nuevo por haber descubi...
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La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos provocó un impacto inmediato en los mercados globales. A medida que
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Washington.-La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos provocó un impacto inmediato en los mercados globales. A medida que avanzaba el conteo de votos y Trump consolidaba su liderazgo en estados clave, los futuros de...
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Londres, 1 nov (EFE).- La diputada y exministra Kemi Badenoch se perfila como favorita para hacerse este sábado con el liderazgo del Partido Conservador británico frente al otro aspirante, Robert Jenrick, ambos pertenecientes al ala derecha de los 'tor...
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La Fiscalía de Manhattan está investigando si la Organización del la familia del ex presidente de EEUU manipuló su portafolio inmobiliario para defraudar a bancos y aseguradoras y si obtuvo beneficios fiscales ilegales.
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BUENOS AIRES. El Gobierno de Argentina oficializó este miércoles el nombramiento de José Luis Daza, experto en finanzas nacido en Buenos Aires pero de nacionalidad chilena, como nuevo Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, cargo b...
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PARÍS. La bolsa de Tokio y las plazas europeas se recuperaron, al día siguiente de una jornada de pánico atizada por los temores a una recesión en Estados Unidos.
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Wall Street abrió en negativo su sesión hoy. Los índices bursátiles se desploman y el dólar y el euro pierden un 2% frente al yen en la jornada, como consecuencia de la creciente preocupación de los inversores por la posibilidad de una recesión en Esta...
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Los índices bursátiles se desploman y el dólar y el euro pierden un 2 % frente al yen este lunes, como consecuencia de la creciente preocupación de los inversores por la posibilidad de una recesión en Estados Unidos.
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Los índices bursátiles se desploman y el dólar y el euro pierden un 2% frente al yen el lunes, como consecuencia de la creciente preocupación de los inversores por la posibilidad de una recesión en Estados Unidos.
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La fiscala Sandra Ledesma sostuvo en la imputación que Maia Arón Varzán, hija del coimputado Luís Arón Cohen, habría ayudado a su padre para cometer los hechos punibles y con su colaboración se habría logrado consumar la apropiación del dinero de la fi...
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Redacción Internacional, 20 jul (EFE).- Usuarios y empresas de diferentes industrias esenciales alrededor del mundo, incluyendo la bancaria, aeronáutica, medios de comunicación y el sector salud, se recuperan este sábado del "mayor apagón informático" ...
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Berlín, 19 jul (EFE).- Al menos 17 operadores de infraestructuras críticas, así como de una veintena de grandes empresas y consorcios se han visto afectados en Alemania por un fallo global en Microsoft que no ha causado problemas en la administración, ...
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El Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo ha ordenado como medida cautelar la incautación de propiedades, cuentas y valores de los bancos alemanes Deutsche Bank y Commerzbank en Rusia a tenor de una demanda presentada por una empresa conjunta de la c...
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Moscú, 18 may (EFE).- El Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo y de la región de Leningrado arrestó (embargo hasta que concluya el proceso judicial) hoy 332,6 millones de euros en activos de los bancos alemanes Deutsche Bank y Commerzbank a solicitu...
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El juez de Garantías, Raúl Florentín, concedió el arresto domiciliario para Jorge Peirano Basso, ex banquero uruguayo relacionado con el vaciamiento del Banco Alemán. La defensa ofreció una fianza real de USD 1.000.000.
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El abogado Dennis Kainen explica como se inició el supuesto vaciamiento de la firma Doral SA, presuntamente por la familia Gómez y la denuncia contra su cliente Luis Aron, fundador de la empresa. Afirma que se inventó la imputación contra Aron y su hij...
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Shanghái (China), 8 abr (EFE).- La filial hongkonesa del banco estatal chino China Construction Bank presentó una petición de liquidación contra la endeudada promotora Shimao ante la Justicia hongkonesa en relación con una obligación financiera equival...
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Muchas veces los seres humanos creemos saberlo todo, más ahora tenemos un nuevo tipo de inteligencia que nos debe ayudar a acelerar o mejorar nuestro trabajo y no sentirnos desplazados por esta herramienta. que ahora resalta de nuevo por haber descubi...
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Una docena de víctimas de Jeffrey Epstein presentaron el miércoles una demanda en la que acusan al FBI de encubrir su incapacidad para investigar al difunto financiero, lo que permitió que su tráfico sexual continuara durante más de 20 años.
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Una docena de víctimas de Jeffrey Epstein presentaron el miércoles una demanda en la que acusan al FBI de encubrir su incapacidad para investigar al difunto financiero, lo que permitió que su tráfico sexual continuara durante más de 20 años. Las víctim...
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Fráncfort (Alemania), 1 feb (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, ha caído este jueves un 0,26 % tras descartar la Reserva Federal (Fed) una pronta bajada de los tipos de interés y pese al buen desempeño de Siemens Healthi...
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Madrid, 25 ene (EFE).- Los analistas coinciden en que la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) no ha arrojado sorpresas y apuntan que la orientación de su política monetaria dependerá, sobre todo, de la evolución de los costes...
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BUENOS AIRES. El presidente Javier Milei firmó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) este domingo, a pocas horas de haber jurado ante la
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Serán Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano.
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En una pesadilla expresiva, terrorífica, el Bayern Múnich sufrió un batacazo en su visita a Fráncfort, goleado por la ambición, el contragolpe, la fuerza y la exhibición concluyente del Eintracht.
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En una pesadilla expresiva, terrorífica, el Bayern Múnich sufrió un batacazo en su visita a Fráncfort, goleado por la ambición, el contragolpe, la fuerza y la exhibición concluyente del Eintracht.
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Ivanka Trump, la hija del ex presidente Donald Trump (2017-2021), testificó este miércoles en el juicio civil por fraude contra la empresa de su padre en Nueva York y dijo que no estuvo relacionada en la creación de los documentos financieros que se en...
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Con una donación de G. 250 millones, el ex banquero uruguayo José Peirano Basso busca poner un punto final al proceso abierto por una serie de irregularidades que llevaron el Banco Alemán a la quiebra, cuyo perjuicio fue estimado en US$ 27 millones. La...
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Ciudad de Panamá, 22 oct (EFE).- Las autoridades de Panamá anunciaron la suspensión de las clases en el país este lunes ante el llamado a protestas contra el contrato entre el Estado y una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals para la exp...
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Ginebra, 3 ago. (EFE). – La primera ola de despidos en Credit Suisse tras su absorci贸n el pasado mes de marzo por parte de UBS se ha saldado con 200Read More...
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Fr谩ncfort (Alemania), 26 jul (EFE). – Deutsche Bank ha obtenido un beneficio neto atribuido de 1.921 millones de euros hasta junio, un 9% menos que un a帽o antes (2.106 millonesRead More...
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Washington, 19 jul (EFE). – La Reserva Federal anunci贸 este mi茅rcoles una multa de 186 millones de d贸lares contra Deutsche Bank, su oficina de Nueva York y otros afiliados enRead More...
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Fr谩ncfort (Alemania), 12 jul (EFE). – El Deutsche Bank centraliza la gesti贸n de la divisi贸n de banca privada con una estructura m谩s 谩gil, responsabilidades claras y menos duplicidades, que enRead More...
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(añade declaraciones)Londres, 30 jun (EFE).- El tribunal de Apelación de Londres ha rechazado este viernes un recurso de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Nicolás Maduro contra un fallo del 29 de julio de 2022 que otorgaba a la...
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Guadalajara (México), 21 jun (EFE).- El diseñador italiano Pietro Ruffo, conocido por su colaboración con la marca Dior, instaló una exposición en México con una reflexión en torno a la crisis climática y la influencia de los humanos en el deterioro de...
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Asunci贸n, 29 may (EFE). – El exbanquero Jos茅 Peirano Basso arrib贸 el lunes a Paraguay tras ser extraditado desde Uruguay y qued贸 recluido en la sede de la Interpol, enRead More...
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Montevideo, 29 may (EFE). – El exbanquero Jos茅 Peirano Basso ser谩 trasladado a Paraguay este lunes luego de confirmarse su extradici贸n a ese pa铆s en el que ser谩 juzgado porRead More...
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MONTEVIDEO. El exbanquero José Peirano Basso será trasladado a Paraguay hoy luego de confirmarse su extradición a ese país en el que será juzgado por la quiebra del Banco Alemán Paraguayo, del Grupo Velox. Argentina también pide que lo envíen a Buenos...
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Madrid, 18 may (EFE). – Deutsche Bank ha acordado pagar 75 millones de d贸lares a las v铆ctimas del fallecido depredador sexual Jefffrey Epstein a fin de resolver la demanda colectivaRead More...
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Fr谩ncfort (Alemania), 17 may (EFE). – La agencia de medici贸n de riesgos Standard & Poor’s mantuvo la calificaci贸n de cr茅dito a largo plazo de Deutsche Bank en A-, que equivaleRead More...
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Asunci贸n, 16 may (EFE). – La defensa del exbanquero Jos茅 Peirano Basso, a quien la justicia uruguaya confirm贸 su extradici贸n a Paraguay para ser juzgado por la quiebra del BancoRead More...
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Montevideo, 16 may (EFE). – La Suprema Corte de Justicia uruguaya fall贸 en contra del recurso de casaci贸n interpuesto por el abogado del exbanquero Jos茅 Peirano Basso y ser谩 extraditadoRead More...
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Fráncfort (Alemania), 28 abr (EFE). – Deutsche Bank quiere adquirir el banco de inversión británico Numis por 506,2 millones de dólares (410 millones de libras o 350 peniques por acción),Read More...
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Fráncfort (Alemania), 26 abr (EFE).- La Fiscalía de Colonia registra desde el martes las oficinas del banco de inversión japonés Nomura en Fráncfort por sospechas de fraude fiscal mediante operaciones con acciones aprovechando un vacío legal en Alemani...
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Los nexos entre la banca JPMorgan Chase, de la familia Rockefeller, y el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, serían más profundos de lo que el gigante bancario estadounidense venía reconociendo. De acuerdo al The Wall Street Journal, la cuenta de Epste...
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Solo días después de que el presidente de la Reserva Federal (FED) de EEUU haya dado señales de un ajuste mayor de tasas de interés al que esperaban los inversionistas de ese país, se precipita lo que hasta ahora es una minicrisis bancaria iniciada con...
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Toronto (Canadá), 24 mar (EFE). – El presidente de EEUU, Joe Biden, envió este viernes un mensaje de tranquilidad al sistema bancario y dijo que, aunque tomará tiempo para queRead More...
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Washington, 27 mar (EFE).- La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alertó el domingo sobre un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera mundial y llamó a permanecerRead More...
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Bruselas, 24 mar (EFE). – La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, trasladó el viernes a los líderes de la Unión Europea (UE) que el sector bancario deRead More...
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Bruselas, 24 mar (EFE). – El canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró el viernes que «no hay motivo para estar preocupado» por la situación del Deutsche Bank, cuyas acciones llegaron aRead More...
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llamó este domingo a "permanecer vigilantes" ante la "incertidumbre" en el sector financiero, que sigue siendo "elevada".
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El creciente temor de una nueva crisis financiera iniciada en EEUU con la quiebra del SVB se ha expandido a Europa. Este jueves los bancos alemanes vivieron una jornada para el olvido.
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El presidente de EE.UU., Joe Biden, envía un mensaje de tranquilidad al sistema bancario y dijo que, aunque tomará tiempo para que la situación se calme, no ve una “explosión” en el horizonte.
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Ginebra, 24 mar (EFE). – Los bancos suizos UBS y Credit Suisse, que aún cotizan por separado pese a la adquisición del segundo por el primero, cerraron este viernes conRead More...
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Berlín, 24 mar (EFE). – El euro perdió hoy terreno, aunque quedó por encima de la franja de los 1,07 dólares, en una jornada marcada por las turbulencias en laRead More...
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Madrid, 24 mar (EFE). – Las principales plazas bursátiles europeas han retrocedido más del 1% este viernes lastradas por los valores bancarios por las dudas sobre Deutsche Bank, lo queRead More...
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Las bolsas europeas han registrado fuertes pérdidas el viernes, ante un repunte de los temores sobre la salud financiera de la banca europea, cuyas
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Madrid, 24 mar (EFE). – Los grandes bancos europeos registran otra jornada de abultadas caídas en la bolsa arrastrados por el descenso de más del 10% del Deutsche Bank trasRead More...
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Francfort (Alemania), 24 mar (EFE). – Las acciones de los bancos alemanes Deutsche Bank y Commerzbank sufrían fuertes caídas en el mercado de Fráncfort este viernes como consecuencia de lasRead More...
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FRANCFORT (ALEMANIA). Las acciones de los bancos alemanes Deutsche Bank y Commerzbank sufrían fuertes caídas en el mercado de Fráncfort este viernes como consecuencia de las recientes turbulencias en el sector y la incertidumbre sobre la evolución de l...
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El mayor banco de Suiza, el UBS absorbió al devaluado Credit Suisse e impulsó a las bolsas europeas. En Estados Unidos el First Republic Bank continuó este lunes con su caída estrepitosa.
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Las bolsas occidentales e instituciones bancarias cayeron con fuerza lastradas por los temores de graves dificultades en el sector tras el desplome de las acciones de Credit Suisse.
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La entidad se hundió el miércoles pasado en la Bolsa de Zúrich en el peor derrumbe de su historia por declaraciones de su principal accionista.
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Londres, 10 mar (EFE). – Las entidades financieras europeas sufren este viernes una jornada de fuertes pérdidas en bolsa, arrastrados por la crisis del estadounidense Silicon Valley Bank (SVB), especializadoRead More...
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Nueva York, 22 nov (EFE).- Wall Street abrió este martes mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganaba un 0,56 %, tras la bajada de ayer por los temores de los inversores por las nuevas restricciones impuestas en China ante el au...
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En una reunión muy analizada este viernes, con la visita del canciller alemán Olaf Scholz, el presidente chino, Xi Jinping, pidió conversaciones de paz
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Pekín, 4 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, pidió hoy al canciller alemán, Olaf Scholz, "trabajar juntos" en un contexto de crecientes "turbulencias" y realizar “más contribuciones para la paz y el desarrollo mundial”.
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Pekín, 4 nov (EFE).- El canciller de Alemania, Olaf Scholz, llegó hoy a China para una visita oficial de un día que se desarrollará íntegramente en un circuito cerrado para prevenir contagios de covid y durante la que será el primer líder europeo en má...
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El príncipe de las redes(actores-redes), como lo definió Graham Harman, ha muerto estos días y, para tener un panorama de su filosofía, Paranaländer ha recurrido al filósofo norteamericano. Bruno Latour nació en 1947 en Beaune, en la región francesa ...
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Este año, las entidades bancarias más importantes ha reducido más de la mitad de las acciones, por lo que ya se valora por menos de US$ 10.000 millones. Se trata de Credit Suisse y Deutsche Bank.
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Berlín, 14 ago (EFE).- El expresidente del Deutsche Bank, el británico-indio Anshu Jain, falleció el sábado a los 59 años como consecuencia de una larga y grave enfermedad, comunicaron fuentes del primer banco privado alemán.
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En medio de la crisis global que trajo aparejada la pandemia de coronavirus –con la consecuente expansión del gasto público y una fuerte disparada
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Incómodo para todos, el escritor socialista alemán Stefan Heym (1913-2001) posiblemente fue una de las personalidades más polémicas del siglo XX. Pero de sus palabras en aquella inmensa manifestación popular del 4 de noviembre de 1989 en la Plaza Alexa...
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El secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, citó el caso de dos prestigiosos bancos europeos que debieron pagar millonarias sumas de dinero por haber operado con grupos vinculados con el lavado de dólares. El secretario político de la...
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La moneda norteamericana se ha fortalecido por la aversión al riesgo en los mercados, por las preocupaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, más la alta inflación registrada, entre otras. Por su parte, el euro se muestra muy débil solo por encima d...
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En los últimos años, las largas calles de la historia reciente, con sus violencias, sus agitaciones, sus tantas veces traicionadas rebeldías, vuelven a ser recorridas por el cine y por el cómic, entre otras disciplinas artísticas. En algún punto de las...
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Moscú, 2 jun (EFE).- Rusia está lista para resolver las reclamaciones de inversores de una emisión de Eurobonos Rusia-2022 que exigen 1,9 millones de dólares en intereses adicionales tras considerar que el país ha incurrido en un impago, indicó hoy el ...
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La moneda norteamericana se ha fortalecido por la aversión al riesgo en los mercados, por las preocupaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania, más la alta inflación registrada, entre otras. Por su parte, el euro se muestra muy débil solo por encima d...
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El año pasado nos enterábamos que WarnerMedia pasaba a fusionarse con Discovery, y ahora hay más detalles de sus planes a largo plazo en el servicio -y competencia- del streaming.
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Fráncfort (Alemania), 7 mar (EFE).- El índice DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cae tras la apertura un 4,6 %, hasta el nivel más bajo desde noviembre de 2020, dado el recrudecimiento de la guerra en Ucrania y el encarecimiento del petróleo.
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Más de un millón y medio de niños y adolescentes volvieron a las aulas esta semana. Recuperarse de las “heridas” de la pandemia del coronavirus llevará tiempo, según los expertos. El Ministerio de Educación plantea reformas buscando generar un espacio ...
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CAF -banco de desarrollo de América Latina-, emitió su primer bono verde del 2022 en el mercado suizo, por CHF 350 millones (US$ 382 millones) , destinados a financiar proyectos de transporte masivo limpio, energía renovable, protección de biodiversida...
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Juan Carlos EspinosaCiudad de México, 12 ene (EFE).- El cierre de operaciones de banca minorista en México de la estadounidense Citigroup ha provocado una reacción que oscila entre la incertidumbre de los clientes, la desconfianza en el mercado y la tr...
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Los precios del gas en Europa rompieron de nuevo un récord el martes (21.12.2021) en el primer día del invierno boreal, impulsados por el frío intenso y las tensiones geopolíticas entre Rusia --un proveedor clave-- y los países consumidores.
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Fráncfort (Alemania) 6 dic (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort ha cerrado este lunes con una subida de un 0,61 %, tras la publicación de noticias positivas sobre ómicron y negativas de la inmobiliaria china Evergrande.
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Javier Albisu Glasgow (Reino Unido), 3 nov (EFE).- Las grandes instituciones privadas de crédito de 45 países se comprometieron a financiar masivamente la descarbonización mundial para mitad de siglo, aunque la presidencia de la COP26 avisó de que esa ...
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Shanghái (China), 2 nov (EFE).- El endeudado conglomerado chino HNA obtuvo la aprobación de un tribunal de la provincia meridional de Hainan para seguir adelante con su plan de reestructuración tras entrar en bancarrota ante unas deudas de 1,1 billones...
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El fondo de inversión estadounidense Blackstone anunció este lunes la venta, este había comprado el complejo en 2014 por solo 1.730 millones de dólares.
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El fiscal general de Manhattan (Nueva York), Cyrus Vance, ha reunido a un gran jurado para estudiar una posible imputación relacionada con la investigación contra el conglomerado empresarial del ex presidente Donald Trump (2017-2021), según informaron ...
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WASHINGTON. El fiscal general de Manhattan (Nueva York), Cyrus Vance, ha reunido a un gran jurado para estudiar una posible imputación relacionada con la investigación contra el conglomerado empresarial del expresidente Donald Trump (2017-2021), según ...
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Madrid, 24 abr (EFE).- La decisión del Banco de Canadá de reducir las compras de activos y anticipar una eventual subida de tipos de interés ha puesto en guardia a los inversores, que empiezan a demandar más claridad sobre sus planes a la Reserva Feder...
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Cuestionado por su plan de inmunización, el gobierno de Angela Merkel está siendo presionado por las empresas que componen el índice bursátil alemán Dax para acelerar las vacunaciones masivas y ofrecieron hacer una contribución para que las cosas final...
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BERLÍN. Cuestionado por su plan de inmunización, el gobierno de Angela Merkel está siendo presionado por las empresas que componen el índice bursátil
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La Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York.
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Este miércoles comienza en Calabria, la región más pobre de Italia, el mayor juicio contra la mafia en los últimos 30 años, informa La Repubblica.
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Actualidad, X-Destacados » Este viernes el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró a Reina Mejía como Vicepresidenta Ejecutiva; Richard Martínez como Vicepresidente de Países; Benigno López como Vicepresidente de Sector...
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El objetivo es que esos recursos vayan a los empleados esenciales que no tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas y que reciben un salario menor.
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El objetivo es que esos recursos vayan a los empleados esenciales que no tienen la posibilidad de trabajar desde sus casas y que reciben un salario menor.
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Debido a la creciente preocupación de que las condonaciones en toda la eurozona puedan superar la crisis financiera de 2008/09, se ha instado a los bancos europeos a que revisen sus balances en busca de préstamos incobrables,. Andrea Enria, presidente ...
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El uso de sociedades en paraísos fiscales para triangular el cobro de millonarios derechos de imagen a los futbolistas que juegan en España, les trajo más de un dolor de cabeza con la Hacienda de ese país. El caso más resonante fue el de Lionel Messi, ...
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JP Morgan, Deutsche Bank y HSBC figuran entre las entidades cuyas acciones se depreciaron, luego de que se revelara transacciones “sospechosas” que tuvieron lugar en las últimas décadas, alrededor del mundo.
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Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que los bancos paraguayos Amambay, hoy en día conocido como Basa, y BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio
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Las revelaciones de los archivos de FinCEN son el resultado de una extensa investigación internacional que muestra cómo el dinero sucio es movido de un lado a otro. Y los bancos juegan un papel importante. En lo que respecta a Paraguay, son citados en ...
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Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
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Luego de tres años de pesquisas, investigadores de los Estados Unidos acumularon una montaña de evidencia con la que consideraron cerrado el caso contra el Grupo Kaloti Jewellery, uno de los más importantes en términos de comercio de oro que también fu...
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Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
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Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$ 2.000 millones revelan cómo algunos de los bancos han permitido que delincuentes, empresarios inescupulosos y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. Se trata d...
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Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
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El Banco Amambay y el BBVA aparecen en transacciones sospechosas de dinero sucio, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
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Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dine...
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Informes secretos de bancos muestran cómo billones de dinero negro fluyen libremente a través de los principales bancos, inundando un sistema regulatorio quebrado.
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Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina Vicentín, fue receptora de giros provenientes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), según revelan los informes presentados por bancos de todo el mundo ante la FinC...
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