Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina Vicentín, fue receptora de giros provenientes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), según revelan los informes presentados por bancos de todo el mundo ante la FinCEN y que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Aquel lunes 8 de junio fue la declaración de guerra. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, sorprendió al anunciar la intervención de Vicentin y un proyecto de ley para expropiar el holding, actor central en el mapa agroindustrial de ese país. Un revés judicial y una feroz resistencia de los directivos de la empresa, sumado al fuerte repudio expresado en los primeros “banderazos” contra el Gobierno, llevaron al Presidente a desistir de su estrategia inicial.
Pero el Gobierno no dio por cerrada la contienda. Distintos organismos, como la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Nación aún vienen dando batalla en los tribunales para que se investigue a Vicentín por presunto lavado de dinero, facturación trucha, evasión y fraude. La agroexportadora -que está en concurso preventivo por una deuda de casi US$1.000 millones- se defiende de esa embestida oficial, justificando sus operaciones con escritos judiciales y comunicados para la opinión pública.
Seis años antes de que Fernández posara su mira sobre Vicentin, las autoridades de los Estados Unidos habían levantado una alarma por operaciones financieras entre Vicentín y la multinacional Glencore, la gigante suiza y primera comercializadora de materias primas a nivel global.
Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTC) elaboró dos reportes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) vinculadas a Glencore Grain debido a que la firma fue investigada por soborno trasnacional. Para el banco, el propósito comercial de las transacciones no pudo ser debidamente justificado. Un primer reporte identificó 773 transacciones por más de US$ 566 millones realizadas entre noviembre de 2013 y abril de 2014. El segundo SAR encontró 310 transacciones por más de US$ 259 millones enviadas y recibidas entre mayo y junio de 2015.
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