Archivos filtrados: Bancos globales sirven a oligarcas, narcotraficantes y terroristas en medio de un boom de blanqueo de dinero - Nacionales - ABC Color

Una filtración de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos revela que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas contra el blanqueo de dinero mediante el movimiento de ingentes cantidades de dinero ilícito para redes criminales y personajes sombríos que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.. Los archivos muestran que cinco bancos globales –JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon– continuaron beneficiándose de poderosos y peligrosos personajes incluso después de que las autoridades de Estados Unidos multaran a estas mismas instituciones financieras por anteriores fallos a la hora de contener los flujos de dinero negro. Las agencias de Estados Unidos encargadas de hacer cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero en raras ocasiones han procesado judicialmente a los megabancos que han incumplido la ley, y las acciones que las acciones que han tomado las autoridades apenas han repercutido en la avalancha de dinero saqueado posteriormente blanqueado a través del sistema financiero internacional. En total, según un análisis del ICIJ, los documentos muestran transacciones por un importe total de al menos 2 billones de dólares [trillones en el sistema de EEUU] entre 1999 y 2017 que fueron marcadas por las oficinas internas de cumplimiento de las instituciones financieras como potencialmente de blanqueo de dinero u otra actividad criminal –incluyendo 514.000 millones [514 billones en el sistema americano] de JPMorgan y 1,3 billones [trillones en el sistema americano] de Deutsche Bank. Los documentos muestran a los bancos moviendo ciegamente dinero a través de sus cuentas en favor de personas que no pueden identificar, fallando a la hora de informar de transacciones con las características habituales del blanqueo de dinero hasta años más tarde del hecho, e incluso haciendo negocios con clientes involucrados en fraudes financieros y en escándalos públicos de corrupción. Mediante el acuerdo con los fiscales, HSBC pagó 1.900 millones de dólares [1,9 billones en el sistema americano] y el gobierno acordó poner las acusaciones criminales contra el banco en cuarentena y desistir de ellas a los cinco años si HSBC mantenía su promesa de combatir agresivamente el flujo de dinero sucio. ...[Leer más]